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【洗錢】相關標籤:反洗錢法  

孫宇晨和景甜的瓜反轉了 照片和聊天記錄流出閱讀全文»

孫宇晨和景甜的瓜反轉了 照片和聊天記錄流出
近娛樂圈最沸沸揚揚的瓜,莫過於孫宇晨與景甜的風波。 就在全網以為這場風波會持續拉扯、爭議不斷,甚至有人等著看景甜口碑翻車、深陷非議的時候,最打臉、最暖心的一幕發生了。 風波發酵短短數日,沒有刻意造勢、沒有團隊公關,一眾和景甜合作過的演員、工 […]
日期:2026年09月03日 | 分類:情系中華

內幕:無數富豪要上景甜,誰操盤接受孫宇晨?閱讀全文»

內幕:無數富豪要上景甜,誰操盤接受孫宇晨?
沈彤/今天和一位好萊塢的女製片吃飯,這妹妹家裡八一廠的領導,爹媽在國內電影圈大拿,對國內這個圈子潛規則門兒清 她的角度就和X上所有人不一樣 孫宇晨通過什麼中間人認識景甜的? 很多富豪要包景甜,為什麼景甜接受孫宇晨? 出現財務糾紛,中間人為什 […]
日期:2026年09月02日 | 分類:圖片頭條

手握多國護照、當過WTO大使,孫宇晨為何依舊回不了北京?閱讀全文»

手握多國護照、當過WTO大使,孫宇晨為何依舊回不了北京?
最近,孫宇晨長文中一句「景甜問我能不能來北京,我沉默了」衝上熱搜,再次勾起大眾對他滯留海外八年、邊控、多重境外身份的討論。 時間回到2018年,孫宇晨發行波場幣,彼時國內對ICO監管收緊。根據財新公開報道,當年6月邊控指令已經下達,監管部門 […]
日期:2026年08月31日 | 分類:澳洲最新新聞

景甜/趙長鵬最狠的一刀,讓孫宇晨乖乖閉嘴閱讀全文»

景甜/趙長鵬最狠的一刀,讓孫宇晨乖乖閉嘴
孫宇晨熬了兩個通宵寫小作文,好不容易把景甜掛上熱搜,為什麼趙長鵬幾句話,他就乖乖閉嘴了? 孫宇晨什麼咖位?敢放巴菲特鴿子、起訴川普家族、花620萬美元吃根香蕉。這人誰都敢惹,為什麼趙長鵬一發話,就乖得像只小貓咪,連趙長鵬取關他,都不敢回懟一 […]
日期:2026年08月30日 | 分類:圖片頭條

30億洗錢案資產大甩賣!80多套豪宅、1000多件奢侈品、47輛豪車…12.5億非現金資產公開競拍閱讀全文»

30億洗錢案資產大甩賣!80多套豪宅、1000多件奢侈品、47輛豪車…12.5億非現金資產公開競拍
新加坡史上最大的30億新元洗錢案,其充公資產的清算工作迎來關鍵節點。德勤會計事務所於8月29日正式發布文告,確認首批非現金資產將從2026年9月7日起分階段公開拍賣。 烏節路、聖淘沙豪宅批量上架 這批被充公的物品規模驚人,包括80多處房地產 […]
日期:2026年08月30日 | 分類:澳洲最新新聞

從葉建春案,看窮廟多出富方丈閱讀全文»

作者: 新高地 網上很快傳開一篇「內幕」:江西省委副書記、省長葉建春的別墅閣樓藏200個行李箱,每箱160萬真空包裝現金,合計3.2億元;再配上跨省關係、白手套、香港離岸賬戶。可見,江西這座「窮廟」又出了一個富方丈。 8月27日,中央紀委國 […]
日期:2026年08月29日 | 分類:情系中華

安以軒取丈夫陳榮煉在台4422萬存款遭拒,銀行稱涉洗錢閱讀全文»

安以軒取丈夫陳榮煉在台4422萬存款遭拒,銀行稱涉洗錢
台媒「聯合新聞網」報道,台灣藝人安以軒的丈夫、德晉集團負責人陳榮煉因非法賭博、洗錢等罪名入獄。陳榮煉在台灣地區的銀行賬戶內仍有20萬余美元、5000萬余港幣(總計約4422萬元人民幣)。近日,安以軒前往提款遭到銀行拒絕,陳榮煉起訴要求銀行返 […]
日期:2026年08月23日 | 分類:澳洲最新新聞

讓美國聞風喪膽的超級美鈔,究竟是啥?閱讀全文»

讓美國聞風喪膽的超級美鈔,究竟是啥?
01 「不對!」 一名點鈔員正在進行日常的清點工作,當手指劃過厚厚的美鈔時,他的動作頓住了。 他緩緩抽出了其中一張百元面額的綠鈔。 雖然……這張鈔票已經通過了驗鈔機和其他的常規檢驗,但他就是覺得不對。 也說不上來是為什麼,這張美鈔看起來真的 […]
日期:2026年08月22日 | 分類:澳洲最新新聞

華人涉紐西蘭最新大案!用紐西蘭的制度套利,「背後有高人指點」閱讀全文»

華人涉紐西蘭最新大案!用紐西蘭的制度套利,「背後有高人指點」
紐西蘭內政部歷史上規模最大的一次老虎機欺詐調查,近日開庭:520項指控,涉案320萬紐幣。 這個案子也有華人參與其中。 有bug的慈善撥款制度 紐西蘭有一套特殊的制度:酒吧和俱樂部里的老虎機,每年產生的利潤中至少有40%必須返還給社區。 這 […]
日期:2026年08月21日 | 分類:澳洲最新新聞

慘了! 大溫換匯公司暴雷 數百萬加元遭凍結 大批客戶集體上門圍堵閱讀全文»

慘了! 大溫換匯公司暴雷 數百萬加元遭凍結 大批客戶集體上門圍堵
北溫哥華(North Vancouver)一家主營加拿大與伊朗匯款業務的貨幣兌換公司近日突然凍結所有存款、取款和交易,引發數百名客戶上門討要說法。公司負責人承認,約200至300名客戶被拖欠合計400萬至500萬加元。 涉事公司是位於濱海大 […]
日期:2026年08月21日 | 分類:澳洲最新新聞

反貪風暴殺到澤連斯基核心圈!女親密盟友突遭搜索並撤職閱讀全文»

反貪風暴殺到澤連斯基核心圈!女親密盟友突遭搜索並撤職
阿波羅網王篤若報導/烏克蘭反貪風暴逼近澤倫斯基核心圈! 烏克蘭國家肅貪局(NABU)19日宣布,正調查總統澤倫斯基辦公室高階官員,涉及一個由現任及前任國會議員領導的犯罪組織,牽出一宗涉嫌洗錢1.5億荷林夫納的案件——資金用於為去年 […]
日期:2026年08月21日 | 分類:圖片頭條

伊朗廢了!舉世震驚閱讀全文»

伊朗廢了!舉世震驚
作者: 林長岳 包括阿聯酋、卡達、科威特等波斯灣多國近日透過關閉應答器的油輪,秘密將超過400萬桶石油運過霍爾木茲海峽,突破伊朗的封鎖。圖:翻攝自 X@UkrReview 中東地緣政治與緊張局勢近期再度升溫,更涉及軍事威脅、金融制裁與能源運 […]
日期:2026年08月20日 | 分類:圖片頭條

4成貸款申請造假,涉及10家大型銀行!悉尼房產洗錢警報拉響閱讀全文»

4成貸款申請造假,涉及10家大型銀行!悉尼房產洗錢警報拉響
一項由澳洲主要金融監管及刑事情報機構參与的行動,在10家大型銀行發現了數億澳元的涉嫌欺詐貸款。 這項名為「Claw行動」的調查顯示,貸款行業存在協調式按揭欺詐和「系統性弱點」。有關房產主要位於悉尼,買入方式不符合旨在確保負責任放貸、遏制非法 […]
日期:2026年08月19日 | 分類:澳洲最新新聞

丟人丟到海外?《牛來》徹底失控 一地已禁播閱讀全文»

丟人丟到海外?《牛來》徹底失控 一地已禁播
「正經導演看到這個成績,會不會懷疑人生?」 暑期檔最離譜的黑馬不是投資上億的商業大片,而是一部兩個人「手搓」出來的粗糙動畫《牛來》。 上映頭十天總票房才七千多塊,被全網追著罵爛片,結果罵著罵著票房翻了幾百倍,連彭博社都專門發文分析。 就在熱 […]
日期:2026年08月18日 | 分類:情系中華

豪門繼承人的3.5億美金蒸發?她在家無意發現35萬份文件,線索竟都指向父親…閱讀全文»

豪門繼承人的3.5億美金蒸發?她在家無意發現35萬份文件,線索竟都指向父親…
(譚雅和丈夫達林) 英吉利海峽上一個巴掌大的小島,澤西島,島上有座聖約翰莊園。 莊園佔地58英畝,有600年歷史了。2012年的夏天,莊園里在準備一場婚禮。 新娘叫譚雅,一位40多歲的美國人。她九歲起就住在這座莊園,新郎叫達林。婚禮前兩個人 […]
日期:2026年08月17日 | 分類:澳洲最新新聞

習近平「龍興之地」突然失守!福建官場連環爆雷,晉江經驗遭重擊,這是反腐還是21大奪權戰?|【 精英論壇】 習近平 福建幫 溫家寶 21大閱讀全文»

作者: 精英論壇 , 文章內容謹代表作者個人觀點。 🔥爆料熱線:[email protected] —————– 👉🏻立即點擊玄寶黑參::https://pu […]
日期:2026年08月15日 | 分類:情系中華

習近平還沒到美國,白宮先掀桌閱讀全文»

阿波羅網王篤若報導/習近平訪美前,白宮先來記”下馬威”!40多國被曝幫中共”洗產地” 習近平9月即將赴美進行國事訪問,白宮這時候突然放大招——星期四(8月13日)公布重磅報告,題為《大轉運騙局 […]
日期:2026年08月15日 | 分類:情系中華

18歲少年暑假打工,一錘砸出1000多萬美元黃金!全鎮圍觀,警察急了…閱讀全文»

18歲少年暑假打工,一錘砸出1000多萬美元黃金!全鎮圍觀,警察急了…
想象一下,你只是個18歲的大學生,趁著暑假去干最苦最累的體力活。 結果一鎚子砸下去,牆裡吐出了900萬英鎊(約合1080萬美元)的金條和金幣…… 這不是爽文劇本,這是本周二在比利時真實發生的「潑天富貴」。 事情發生在比利時一個小鎮(Sint […]
日期:2026年08月15日 | 分類:澳洲最新新聞

白宮新報告:40多國通過轉運幫助中國逃避美國關稅閱讀全文»

白宮新報告:40多國通過轉運幫助中國逃避美國關稅
來源:美國之音, 文章內容並不代表本網立場和觀點。 资料照片:白宫(2026年5月30日) 白宮星期 […]
日期:2026年08月14日 | 分類:情系中華

澳洲的富人群體開始按捺不住了!千萬澳元的澳洲豪宅市場遭到猛烈衝擊!悉尼一套房蒸發460萬澳元,反洗錢新規落地,高端市場壓力上升閱讀全文»

澳洲的富人群體開始按捺不住了!千萬澳元的澳洲豪宅市場遭到猛烈衝擊!悉尼一套房蒸發460萬澳元,反洗錢新規落地,高端市場壓力上升
———前言——— 能在自家房子的窗外,能同時看到悉尼海港大橋和歌劇院,這樣的千萬級海景豪宅,在澳洲幾乎是稀缺資產的代名詞。但悉尼The Rocks一棟豪華房產最近的成交記錄,卻給市場潑了一盆冷水。 位於85 Harrington Stree […]
日期:2026年08月12日 | 分類:澳洲最新新聞

紅色通緝令!加拿大人引渡到美國受審!涉嫌為前奧運滑雪運動員洗錢、累計達數億加元!關押整九個月閱讀全文»

紅色通緝令!加拿大人引渡到美國受審!涉嫌為前奧運滑雪運動員洗錢、累計達數億加元!關押整九個月
一個在多倫多市中心開珠寶店的人,一夜之間成了美國司法部眼裡的”洗錢銀行”。他名叫羅蘭·索科洛夫斯基,這周二在法庭上突然做出一個讓不少人意外的決定:他不打算再和加拿大的引渡程序糾纏下去了,直接同意被引渡到美國受審。 索 […]
日期:2026年08月12日 | 分類:澳洲最新新聞

這也行?華男兩天橫掃9家好市多,店員發現1異常舉動報警閱讀全文»

這也行?華男兩天橫掃9家好市多,店員發現1異常舉動報警
美國猶他州近日破獲一起涉嫌信用卡詐騙購買電子產品案件。一名來自加州洛杉磯、年僅19歲的華裔男子,被指利用多張非法取得的銀行卡,在短短兩天內橫掃多家Costco,大量購買蘋果和任天堂產品,隨後涉嫌將商品運往外州。警方目前已將其逮捕,並提出多項 […]
日期:2026年08月05日 | 分類:澳洲最新新聞