豪掷$8200万澳洲置业 新加坡华人被控洗钱
2017-01-13 14:15 来源: TheGuardian 原文网址
一名来自新加坡的前银行家被指控洗钱，牵涉到马来西亚1MDB丑闻，他被指在1年多的时间里，运用避税天堂注册公司豪掷8200万澳元在黄金海岸购买房产。
《卫报》了解到，一年后，杨家伟通过一个在塞舌尔注册公司，支付了随后购买的价值690万澳元的商业物业，这些物业位于Broadbeach的时髦旅游餐饮商业区。
据悉，澳洲联邦警察正在调查，这些钱是否非法来自马来西亚1MDB国家发展基金。该调查还包括，是否有澳洲公民、居民或公司卷入了这项违法活动。
联邦警察是否正在检查与杨家伟有牵连的物业，还不清楚。上个月，他因涉嫌唆使主要证人撒谎，而被新加坡地区法庭判入狱30个月。
从法庭上获悉，杨家伟因在非法活动中扮演了重要角色，涉嫌非法转移2260万澳元的1MDB基金，他因此在澳洲获得了价值600万澳元的财产。针对杨家伟的洗钱指控将在4月进行审理，到目前为止，这名34岁的前银行家否认犯下的罪行。
2014年10月，杨家伟在澳洲支付了130万澳元，购买了Soul公寓楼第5层公寓，该公寓楼为黄金海岸的第二高楼，俯瞰Main Beach的中心旅游带冲浪者天堂。
两个月后，一家名为Connect Capital Global Investments Limited的塞舌尔注册公司进入澳洲，而杨家伟是公司的主管，该公司获得了澳洲商业注册码，还登记缴纳商品和服务税，预计年收入7.5万澳元或更多。
据《卫报》报道，杨家伟（Yeo Jiawei，音译）进军澳洲房产，开始于冲浪者天堂，他于2014年直接从一个破产的开发商手中，买下了价值130万澳元的豪华海滨公寓。
（图片来源：《卫报》）
2015年9月，Connect Capital作为一家外国公司在澳洲证券和投资委员会注册，注册文件显示，该公司的本地代理是位于冲浪者天堂的Australian Taxation Accountants，为其提供注册办事处。接下来的一个月，Connect Capital花费240万澳元，购入了位于Broadbeach的4个零售商店，现在为披萨和海鲜餐厅。
周一，澳洲报纸报道，澳洲联邦警察的调查人员正协助瑞士、美国和新加坡的3个部门对该案进行调查，据称，1MDB基金被掠夺了35亿美元，现在这个马来西亚的主权财富基金已清盘。