大陆非法资金流入澳洲 两华人涉嫌洗钱被捕
2018年11月18日 20:06
来源：希望之声澳洲生活台
11月14日至15日，澳洲联邦警察采取行动破获了这一在墨尔本，悉尼和黄金海岸进行洗钱活动的犯罪网。为了这次行动，联邦警察已经进行了两年的调查。
警方表示，这两名中国人2015年来到澳洲成立了多家空壳公司，然后通过空壳公司将犯罪所得的非法资金，转入澳洲来买房和开发房地产，中国官方表示，这些资金都来自于投资诈骗活动。
联邦警察打击有组织犯罪全国行动代理指挥官希尔说：这种大量非法资金进入澳洲资产市场的行为，会给澳洲的购房者和小企业主带来很大的竞争压力。
自今年10月以来，这已经是第三起中国人涉嫌成立空壳公司，进行洗钱和逃税的桉例10月，警方扣押了三栋住宅和两个银行帐户，这些都与犯罪所得有关连，其价值200万澳元。