大量中国黑钱流入澳洲 当局拟出台新规严查
2019年11月11日 15:21
来源：AFR
澳洲因其宽松的反洗钱法，让不法分子有了可趁之机，这也给联邦政府施加新的压力，迫使要求房地产中介报告可疑交易。
据《澳洲金融评论报》报道，金融行动特别组（Financial Action Taskforce）将于圣诞前发布最新报告，有消息人士称，堪培拉看过草稿后已感到不安。
早前，《澳洲金融评论报》透露，一名32岁华人男子张博（Bo Zhang，音译）在悉尼的Mosman拥有6套豪宅，总价值3700万澳元，其中5套为全款购入，但没有入住任何一套。此外，神秘的张先生还在悉尼和黄金海岸购买了价值12亿澳元的酒店，公寓和零售物业。
房地产行业一直被视为澳洲反洗钱制度的薄弱环节，据金融情报机构AUSTRAC估计，在2016财年，有约10亿澳元的可疑交易资金从中国流入澳洲房地产市场。金融行动特别组补充称，“怀疑有大量的中国资金利用澳洲房地产洗钱”。
该工作组的最新报告称，澳洲不遵守或仅遵守其40项建议中的14项。引起争议的是，澳洲当局延迟推出反洗钱法的“升级版“，即强制要求房产中介、律师和会计师报告可疑交易。
因所有人都坚决反对这一举动，在过去的13年里，当局也没有采取更严格的措施。据悉，政府将在圣诞前收到内政部的一份文件，其中概述澳洲该如何加强反洗钱制度。
绿党参议员Peter Whish-Wilson指出，“对律师、会计师和房产中介的豁免是澳洲反洗钱法的一个巨大漏洞，在这段不作为期间，澳洲房地产市场损失了数十亿澳元”。
澳洲银行家协会也支持加强反洗钱规则，在其去年提交的建议中，表示“当局必须弥合目前澳洲在洗钱/恐怖主义融资制度中的空白”。
长期以来，房产中介一直被视为澳洲法律的薄弱环节，但随着澳洲政府面临制定严厉新反洗钱法律的压力，中介将被要求强制提交可疑交易报告。