大量中國黑錢流入澳洲 當局擬出台新規嚴查
2019年11月11日 15:21
來源：AFR
澳洲因其寬鬆的反洗錢法，讓不法分子有了可趁之機，這也給聯邦政府施加新的壓力，迫使要求房地產中介報告可疑交易。
據《澳洲金融評論報》報道，金融行動特別組（Financial Action Taskforce）將於聖誕前發布最新報告，有消息人士稱，堪培拉看過草稿后已感到不安。
早前，《澳洲金融評論報》透露，一名32歲華人男子張博（Bo Zhang，音譯）在悉尼的Mosman擁有6套豪宅，總價值3700萬澳元，其中5套為全款購入，但沒有入住任何一套。此外，神秘的張先生還在悉尼和黃金海岸購買了價值12億澳元的酒店，公寓和零售物業。
房地產行業一直被視為澳洲反洗錢制度的薄弱環節，據金融情報機構AUSTRAC估計，在2016財年，有約10億澳元的可疑交易資金從中國流入澳洲房地產市場。金融行動特別組補充稱，「懷疑有大量的中國資金利用澳洲房地產洗錢」。
該工作組的最新報告稱，澳洲不遵守或僅遵守其40項建議中的14項。引起爭議的是，澳洲當局延遲推出反洗錢法的「升級版「，即強制要求房產中介、律師和會計師報告可疑交易。
因所有人都堅決反對這一舉動，在過去的13年裡，當局也沒有採取更嚴格的措施。據悉，政府將在聖誕前收到內政部的一份文件，其中概述澳洲該如何加強反洗錢制度。
綠黨參議員Peter Whish-Wilson指出，「對律師、會計師和房產中介的豁免是澳洲反洗錢法的一個巨大漏洞，在這段不作為期間，澳洲房地產市場損失了數十億澳元」。
澳洲銀行家協會也支持加強反洗錢規則，在其去年提交的建議中，表示「當局必須彌合目前澳洲在洗錢/恐怖主義融資制度中的空白」。
長期以來，房產中介一直被視為澳洲法律的薄弱環節，但隨著澳洲政府面臨制定嚴厲新反洗錢法律的壓力，中介將被要求強制提交可疑交易報告。