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重磅！西太银行涉嫌严重洗钱遭起诉 被指犯法2300万次

2019 年 11 月 20 日 上午 9:52

来源：房产

Austrac周三表示，已对该银行提起诉讼，指控其“严重和系统性地不遵守规定”，该法律要求银行监控流入和流出的资金流量。

Austrac首席执行官罗斯（Nicole Rose）在表示，该银行未能向Austrac报告超过1,950万笔国际资金转移指令（IFTI）。Austrac指控Westpac违反了反法律2300万次。

金融情报机构Austrac以涉嫌大规模违反反洗钱和反恐融资法律的理由对（Westpac）发起了法律诉讼，提高了该银行可能遭到巨额罚款的可能性。

她说：“在近五年中，这些转移都是在澳大利亚内外进行的，总额超过110亿。这导致Austrac以及我们的国家安全和执法合作伙伴损失了大量情报。”

Austrac在一份声明中表示，来自四家代理行的最新IFTI占西太银行所收到的所有IFTI的72％以上。

该公司还表示，该银行未能将有关资金来源的信息传递给其他银行，没有保留足够的记录，也没有对与和东南亚的交易进行充分的客户尽职调查。

“这些法律是为了保护澳大利亚的金融系统、企业和社区免受犯罪分子的剥削。严重而系统性的违规行为会让我们的金融系统很容易受到犯罪分子的利用。”罗斯说。

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