澳洲仍是非法基金天堂 开曼群岛全球排名最差
来源：澳洲网
（图/澳广网截图）
【澳洲网诺伊2月19日编译报道】总部位于英国的税务司法网络（TaxJusticeNetwork）近日发布的2020年金融保密指数报告（2020 Financial Secrecy Index）显示，澳洲继续收容来自海外的大量非法资金，并且在打击洗钱和避税方面做得还不够。
澳洲全球排名下滑
澳广网19日报道，每两年公布一次的金融保密指数报告根据国家的法律和金融体系对富裕的个人和犯罪分子洗钱的力度，对每个国家进行排名。
在这一次的排名中，澳洲排名第48位，较两年前下滑了4个排名。
尽管此次澳洲的排名相对较低，但报告指出，“毫无疑问，澳洲仍然拥有来自海外的大量非法资金”。
此外，由于作为曾经臭名昭著的避税天堂增加了其向非居民提供的金融服务的数量，开曼群岛成为世界上最大的金融保密来源。该报告还指出，开曼对冲基金行业存在重大风险，有助于行业使用的公司、信托和有限合伙制“隐瞒秘密”。
报告排名第二的是美国，超越了上一次排名的瑞士（现排名第三）。
吁政府加大反避税力度
为了更好地反避税，金融保密指数报告呼吁联邦政府向税务机构提供各个国家的公开报告。
这些报告列举了企业在各个运营管辖权的缴税行为。不过，作为经合组织（OECD）与G20侵蚀与利润转移（BEPS）项目的一部分，尽管该报告在几年前就已推出，但一直保密。
“这些信息并不对外公布，鉴于公民社会在审查公司税收行为中起着重要作用，这是一个主要缺陷。”报告称。
不过，报告也赞扬了澳洲当局在打击避税方面的一些成功。通过不同的专责小组和跨国反避税法（MAAL）与转移利得税（DPT）等更强大的法律，澳洲在打击避税方面取得了进展。
澳洲税务局（ATO）此前曾表示，跨国反避税法的推出已导致澳洲企业每年上报70亿元的销售额，进而推动税收的提高。
虽然“脸谱”（Facebook）与谷歌（Google）等企业已因跨国反避税法的推出对经营进行了重组并支付了更高的税款，但该法律仅适用于澳洲销售团队管理的销售合同。
澳洲银行受到洗钱审查
值得一提的是，澳洲的大型银行正在因未能发现洗钱和其他罪行而受到审查。
去年11月，澳洲政府金融智能机构澳洲交易报告和分析中心（AUSTRAC）起诉西太银行（Westpac）涉嫌洗钱行为导致菲律宾的儿童受到剥削。
此外，自巴*那**马**泄密事件（Panama Papers）之后，2017年澳洲财政部就建立实益所有权登记册进行了协商。
此外，税收正义网络组织（TJN）也呼吁澳洲联邦政府将反洗钱法规涉及范围扩大到房地产经纪人、交易商、律师以及会计师等。
编辑：言果