南美贩毒集团利用虚假贸易洗钱 澳洲银行洗钱五亿澳元
2021年01月19日 16:54
来源：澳华财经在线
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ACB News《澳华财经在线》1月19日讯 澳大利亚执法部门称，在不知情的情况下，澳洲多家金融机构在2014至2017年期间每年为南美可卡因贩毒集团洗钱超过1亿澳元，总计5亿澳元。
调查显示，南美贩毒集团在北美市场获取非法利润后，设法将资金转入澳洲银行账户，购买高档电子产品以及其他产品后，以虚假贸易的形式将资金转入东南亚和中东等地。
澳洲执法部门称，至少有16家国际和国内金融机构成为贩毒集团的洗钱通道，但拒绝透露这些金融机构以及贩毒集团的具体名单。
参考资料来源：澳洲金融评论
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