南美販毒集團利用虛假貿易洗錢 澳洲銀行洗錢五億澳元
2021年01月19日 16:54
來源：澳華財經在線
本篇內容為轉載/翻譯內容，僅代表原文作者或原媒體觀點，不代表本平台立場。
( 圖片來源：《澳華財經在線》)
ACB News《澳華財經在線》1月19日訊 澳大利亞執法部門稱，在不知情的情況下，澳洲多家金融機構在2014至2017年期間每年為南美可卡因販毒集團洗錢超過1億澳元，總計5億澳元。
調查顯示，南美販毒集團在北美市場獲取非法利潤后，設法將資金轉入澳洲銀行賬戶，購買高檔電子產品以及其他產品后，以虛假貿易的形式將資金轉入東南亞和中東等地。
澳洲執法部門稱，至少有16家國際和國內金融機構成為販毒集團的洗錢通道，但拒絕透露這些金融機構以及販毒集團的具體名單。
參考資料來源：澳洲金融評論
【小編貼士：】手機端閱讀時，點擊文章頁面左上Logo即可返回首頁閱讀。祝讀者朋友天天健康、開心！工作投資順利。
免責聲明：本文為財經觀察評論，不構成任何投資建議，交易操作或投資決定請詢問專業人士。
( 鄭重聲明：ACB News《澳華財經在線》對標註為原創的文章保留全部著作許可權，任何形式轉載請標註出處。)
澳洲銀行洗錢虛假貿易販毒集團金融機構經濟