澳足球大亨从Westpac银行骗走2亿澳元
来源：澳中商圈
足球大亨从西太平洋银行骗取2亿澳元！
Basile Papadimitrou，又名Bill Papas，是一名悉尼足球大亨，已从悉尼奥林匹克足球俱乐部董事会辞职。目前，他和他的公司Forum Finance目前面临法庭指控，涉嫌从银行巨头西太平洋银行那里诈骗超过2亿澳元。
西太平洋银行在上周提交给联邦法院的诉讼文件大纲中表示：“最初是在2021年6月10日与Forum Finance和Papas联系上的，当时WesTrac合同被认为存在异常。”
“然而，Papas并未出席原定于6月15日与WesTrac举行的会议，从那以后就再联系不到他了，也没有见过他。”
西太平洋银行在文件中表示，“最近听说Papas正前往珀斯”，该银行在Forum设有办事处的地点寻求搜查令。然而，他的下落仍然未知。
澳大利亚边防局已就此发表评论。《澳大利亚金融评论》访问了Papas在Rozelle的注册地址。但是双层车库空着，百叶窗也关上了，敲门没有任何回应。
据悉，Papas被人们熟知的身份是悉尼奥林匹克足球俱乐部的董事成员，是澳洲足球超级联赛中最古老和最杰出的成员之一。10月，他投资了希腊乙级足球俱乐部Xanthi FC。
俱乐部证实Papas已辞职
悉尼奥林匹克体育俱乐部上周五晚些时候证实，Papas已辞去董事会职务。据悉，记者也无法联系到该俱乐部是否曾与Papas联系。
与此同时，媒体报道了对足球俱乐部Xanthi FC状况的担忧，该俱乐部已被迫裁员。
潜在的欺诈涉及由Forum安排的向西太平洋银行客户租赁设备的投资组合，并将其提交给西太平洋银行的机构银行。
尽管联邦法院已对Forum Finance提起诉讼，唯一董事Papas也被列为被告。Vince Tesoriero被增加为西太平洋银行诉讼程序的第三位被告。
2021年5月底前后，西太平洋银行通过与WesTrac的一次例行电话，发现了一个异常情况，融资贷款正以Seven group旗下公司的名义提供服务。
WesTrac在接受《澳大利亚金融评论报》采访时表示，“它被告知，资金是通过其在西太平洋银行的贷款安排获得的。”
该发言人表示：“WesTrac没有动用这些资金的记录，并已据此向银行提供了建议。”
该行表示，截至6月10日，已确定Forum Finance与Westpac之间价值约900万澳元的合同，这些合同的"真实性值得怀疑"。
受WesTrac异常情况的影响，西太平洋银行开始调查其他六家显然与Forum签订了合同的客户，而该银行为该公司提供了资金。
调查正在扩大
6月15日至27日期间，7家客户中有4家向西太平洋银行表示，西太平洋银行提供给他们的合同文件“要么没有一份(或几乎只有一份)”似乎是真实的，并且“据称获得融资基础的资产也不存在”。
三名客户仍在接受调查。
“根据与七家客户签订的设备合同，西太平洋银行已向澳大利亚的Forum Finance支付了超过2.545亿澳元的款项，目前相关客户已确认其中很大一部分是伪造的。”
西太平洋银行表示，调查结果发现，与7家客户和Forum有关的100份不同合同。
贷款安排的限额为2.87亿澳元，其中2.545亿仍欠西太平洋银行。
Papas和Forum均未回应置评请求，也未就此案进行辩护。案件管理听证会定于7月9日星期五举行。
*以上内容转载自澳中商圈，会火对内容或做细微删改，不代表本网站赞同其观点和对其真实性负责。