澳足球大亨從Westpac銀行騙走2億澳元
來源：澳中商圈
足球大亨從西太平洋銀行騙取2億澳元！
Basile Papadimitrou，又名Bill Papas，是一名悉尼足球大亨，已從悉尼奧林匹克足球俱樂部董事會辭職。目前，他和他的公司Forum Finance目前面臨法庭指控，涉嫌從銀行巨頭西太平洋銀行那裡詐騙超過2億澳元。
西太平洋銀行在上周提交給聯邦法院的訴訟文件大綱中表示：「最初是在2021年6月10日與Forum Finance和Papas聯繫上的，當時WesTrac合同被認為存在異常。」
「然而，Papas並未出席原定於6月15日與WesTrac舉行的會議，從那以後就再聯繫不到他了，也沒有見過他。」
西太平洋銀行在文件中表示，「最近聽說Papas正前往珀斯」，該銀行在Forum設有辦事處的地點尋求搜查令。然而，他的下落仍然未知。
澳大利亞邊防局已就此發表評論。《澳大利亞金融評論》訪問了Papas在Rozelle的註冊地址。但是雙層車庫空著，百葉窗也關上了，敲門沒有任何回應。
據悉，Papas被人們熟知的身份是悉尼奧林匹克足球俱樂部的董事成員，是澳洲足球超級聯賽中最古老和最傑出的成員之一。10月，他投資了希臘乙級足球俱樂部Xanthi FC。
俱樂部證實Papas已辭職
悉尼奧林匹克體育俱樂部上周五晚些時候證實，Papas已辭去董事會職務。據悉，記者也無法聯繫到該俱樂部是否曾與Papas聯繫。
與此同時，媒體報道了對足球俱樂部Xanthi FC狀況的擔憂，該俱樂部已被迫裁員。
潛在的欺詐涉及由Forum安排的向西太平洋銀行客戶租賃設備的投資組合，並將其提交給西太平洋銀行的機構銀行。
儘管聯邦法院已對Forum Finance提起訴訟，唯一董事Papas也被列為被告。Vince Tesoriero被增加為西太平洋銀行訴訟程序的第三位被告。
2021年5月底前後，西太平洋銀行通過與WesTrac的一次例行電話，發現了一個異常情況，融資貸款正以Seven group旗下公司的名義提供服務。
WesTrac在接受《澳大利亞金融評論報》採訪時表示，「它被告知，資金是通過其在西太平洋銀行的貸款安排獲得的。」
該發言人表示：「WesTrac沒有動用這些資金的記錄，並已據此向銀行提供了建議。」
該行表示，截至6月10日，已確定Forum Finance與Westpac之間價值約900萬澳元的合同，這些合同的"真實性值得懷疑"。
受WesTrac異常情況的影響，西太平洋銀行開始調查其他六家顯然與Forum簽訂了合同的客戶，而該銀行為該公司提供了資金。
調查正在擴大
6月15日至27日期間，7家客戶中有4家向西太平洋銀行表示，西太平洋銀行提供給他們的合同文件「要麼沒有一份(或幾乎只有一份)」似乎是真實的，並且「據稱獲得融資基礎的資產也不存在」。
三名客戶仍在接受調查。
「根據與七家客戶簽訂的設備合同，西太平洋銀行已向澳大利亞的Forum Finance支付了超過2.545億澳元的款項，目前相關客戶已確認其中很大一部分是偽造的。」
西太平洋銀行表示，調查結果發現，與7家客戶和Forum有關的100份不同合同。
貸款安排的限額為2.87億澳元，其中2.545億仍欠西太平洋銀行。
Papas和Forum均未回應置評請求，也未就此案進行辯護。案件管理聽證會定於7月9日星期五舉行。
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