中国女子被控参与洗钱和走私烟草! 保释请求被拒绝
2022年03月17日 17:08
据《每日电讯报》报道，一名中国人据信是一个洗钱团伙和烟草走私行动的一名关键人物。本周三，这名中国人在Burwood Local Court被拒绝保释。
2021年5月5日，李彩霞（Caixia Li，音译）在Campsie被捕，被控从事犯罪金额超过100万澳元的行动，、进口烟草产品以及参与犯罪组织活动的罪名。
法庭了解到，这个犯罪团伙在澳洲洗钱700万澳元，还非法进口了价值40万澳元左右的烟草，李彩霞在该团伙中扮演了关键角色。
如果李彩霞的洗钱罪名成立，她可能被判25年监禁。
检方表示，李彩霞持有A级过桥签证，一旦离开澳洲，她将无法重新进入澳洲。
检方称，李彩霞与当地社区之间没有很多联系，很有可能乘飞机逃走。
李彩霞在澳洲的唯一一个家人是她的儿子，儿子在此案中也遭到起诉。
李彩霞的律师已经申请保释，称警方没有在她身上发现伪造文件，同时承认团队其他成员会使用伪造的护照。
律师称，她可以上交护照，每日报告行踪并遵守宵禁规定。但法官Arthur Miller也赞同检方的说法，李彩霞逃跑的风险太高。
“有信息指，这个组织也许可以伪造文件，帮助人离开澳洲或创造另一个身份离开澳洲。”
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