皇冠因违反反洗钱法被罚4.5亿澳元
2023年05月31日 0:42
皇冠和澳大利亚交易报告和分析中心(AUSTRAC) 同意前者为过去在墨尔本和珀斯赌场违反反洗钱法缴纳4.5亿澳元罚款。
在与政府金融情报机构达成这项协议时，皇冠承认他们的运作违反了《反洗钱和反恐怖主义融资法》。
作为和解的一部分，皇冠承认没有评估赌场面对的洗钱和恐怖主义融资风险，没有适当的基于风险的系统来降低风险。
皇冠还承认“没有适合其业务性质、规模和复杂性的交易监控程序”，并且“没有对洗钱风险较高的一系列特定客户进行适当的持续客户尽职调查”。
皇冠发表声明说这个决定标志着改正”过去的失败”的“重要一步”。
如果联邦法院批准的话，这将是澳洲公司史上金额第三大的罚款。
西太银行因为2300多万次违反反洗钱法被罚13亿；联邦银行因其所谓的“智能存款机”导致大笔金钱流向毒品交易者而被罚7亿。
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