联邦法院批准皇冠赌场$4.5亿罚款！允许两年分期付清
皇冠赌场（Crown Resorts）因“严重”违反反洗钱法被罚4.5亿澳元，联邦法院判其可以以无息分期付款的方式支付罚款。但法官也表示，如果公司未来的财务状况有所改善，这种付款方式可能会改变。
这家博彩巨头在澳洲交易报告和分析中心（AUSTRAC）5月份提起的诉讼中同意这一巨额罚款，并承认未能正确跟踪和报告墨尔本和珀斯赌场的可疑交易，以防止犯罪团伙、毒贩和恐怖分子可能进行的洗钱活动。
从2016年3月到2022年3月，皇冠未能合理监控约550名高风险客户。
联邦法院得知，资金被装在手提箱和纸袋里交给赌场，或者从海外中介人的账户之间转移，这些中介人没有对资金是否合法进行必要的检查。
在为期两天的听证会上，金融监管机构和皇冠的律师试图说服法院批准罚款。周二，法官迈克尔·李(Michael Lee)签署了这一罚款金额。
他写道，“这一刑罚反映了违规行为的严重性和不可接受的性质，并且是适当的，以阻止皇冠或其他报告实体重复的违规行为，这些实体可能寻求利润而不是适当的风险管理。”
法官表示，皇冠的行为是“系统性、长期和令人震惊的”，直接渗透到企业内部，增加了在其内部发生洗钱和恐怖主义融资的风险。
“(它的行为)使皇冠集团、其金融合作伙伴和更广泛的金融体系面临有组织犯罪利用的风险，并削弱了执法部门识别和应对这些风险的能力，这使更广泛的澳洲社区处于危险之中。”
皇冠表示，考虑到其财务状况，包括2023财年预计亏损3.9亿澳元，如果被迫立即全额支付罚款，公司将面临“严重的财务困难”。
根据两年分期付款计划，皇冠将在28天内支付1.25亿澳元，在一年内支付1.25亿澳元，在两年内支付剩余的2亿澳元。
这家博彩巨头将被要求提供2023年和2024年财政年度的审计报表。如果其财务有所改善，AUSTRAC可以向法院申请要求更快地支付罚款。
皇冠还被要求向AUSTRAC支付340万澳元的诉讼费。
皇冠公司首席执行官卡拉瑟斯（Ciaran Carruthers）为历史性违规行为道歉，称这是不可接受的。
“在皇冠集团或我们的社区，没有洗钱或恐怖主义融资的容身之地，”他周二表示。
违规行为发生时负责该公司的董事会和高级管理层已被撤职，黑石（Blackstone）旗下的基金收购了该公司，据估计收购价为89亿澳元。
自2020年以来，皇冠已经额外花费了4000万澳元来加强其金融犯罪资源，并将其团队增加170名员工，称其有更好的控制措施来发现和防止洗钱。
*以上内容转载自1688 澳 洲 新 闻 网，Max说澳洲对内容或做细微删改，不代表本网站赞同其观点和对其真实性负责。