聯邦法院批准皇冠賭場$4.5億罰款！允許兩年分期付清
皇冠賭場（Crown Resorts）因「嚴重」違反反洗錢法被罰4.5億澳元，聯邦法院判其可以以無息分期付款的方式支付罰款。但法官也表示，如果公司未來的財務狀況有所改善，這種付款方式可能會改變。
這家博彩巨頭在澳洲交易報告和分析中心（AUSTRAC）5月份提起的訴訟中同意這一巨額罰款，並承認未能正確跟蹤和報告墨爾本和珀斯賭場的可疑交易，以防止犯罪團伙、毒販和恐怖分子可能進行的洗錢活動。
從2016年3月到2022年3月，皇冠未能合理監控約550名高風險客戶。
聯邦法院得知，資金被裝在手提箱和紙袋裡交給賭場，或者從海外中介人的賬戶之間轉移，這些中介人沒有對資金是否合法進行必要的檢查。
在為期兩天的聽證會上，金融監管機構和皇冠的律師試圖說服法院批准罰款。周二，法官邁克爾·李(Michael Lee)簽署了這一罰款金額。
他寫道，「這一刑罰反映了違規行為的嚴重性和不可接受的性質，並且是適當的，以阻止皇冠或其他報告實體重複的違規行為，這些實體可能尋求利潤而不是適當的風險管理。」
法官表示，皇冠的行為是「系統性、長期和令人震驚的」，直接滲透到企業內部，增加了在其內部發生洗錢和恐怖主義融資的風險。
「(它的行為)使皇冠集團、其金融合作夥伴和更廣泛的金融體系面臨有組織犯罪利用的風險，並削弱了執法部門識別和應對這些風險的能力，這使更廣泛的澳洲社區處於危險之中。」
皇冠表示，考慮到其財務狀況，包括2023財年預計虧損3.9億澳元，如果被迫立即全額支付罰款，公司將面臨「嚴重的財務困難」。
根據兩年分期付款計劃，皇冠將在28天內支付1.25億澳元，在一年內支付1.25億澳元，在兩年內支付剩餘的2億澳元。
這家博彩巨頭將被要求提供2023年和2024年財政年度的審計報表。如果其財務有所改善，AUSTRAC可以向法院申請要求更快地支付罰款。
皇冠還被要求向AUSTRAC支付340萬澳元的訴訟費。
皇冠公司首席執行官卡拉瑟斯（Ciaran Carruthers）為歷史性違規行為道歉，稱這是不可接受的。
「在皇冠集團或我們的社區，沒有洗錢或恐怖主義融資的容身之地，」他周二表示。
違規行為發生時負責該公司的董事會和高級管理層已被撤職，黑石（Blackstone）旗下的基金收購了該公司，據估計收購價為89億澳元。
自2020年以來，皇冠已經額外花費了4000萬澳元來加強其金融犯罪資源，並將其團隊增加170名員工，稱其有更好的控制措施來發現和防止洗錢。
*以上內容轉載自1688 澳 洲 新 聞 網，Max說澳洲對內容或做細微刪改，不代表本網站贊同其觀點和對其真實性負責。