澳洲破获“长江换汇”洗钱案逮捕中国犯罪集团7人

2023年10月27日 3:27

澳洲警方今天逮捕7名疑似中国长河犯罪集团的成员，该集团透过澳洲汇兑机构洗钱数亿美元。（图／Shutterstock）

澳洲警方今天逮捕7名疑似犯罪集团成员，该集团透过澳洲数一数二的汇兑机构洗钱数以亿计美元，但遭警方与美国国土安全部（U.S. Homeland Security）联手破获。

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路透社报导，警方今天表示，中国长河犯罪集团涉嫌在2020年至2023年间透过长江换汇（Changjiang Currency Exchange）洗钱2.29亿澳元。

长江换汇是澳洲最大的独立汇款机构之一，在澳洲拥有多家店面。

澳洲昨天出动330多名员警与其他专家，在5个城市进行20次搜查行动，逮捕7名犯罪集团成员，其中包括4名中国公民。

澳洲联邦警务处助理处长达梅托（Stephen Dametto）在今天发出的声明中表示：“这个犯罪集团在全国各地都有光鲜亮丽的店面，在众目睽睽之下活动，不像其他洗钱组织那样暗地运作。”

达梅托表示，疫情期间，许多国际游客和学生客户已经回国，长江换汇却还开设新分行，让调查人员开始起疑。

在包括美国国土安全部在内的其他6个机构协助下，代号“阿瓦鲁斯-夜狼行动”（Operation Avarus-Nightwolf）的正式调查于2022年8月展开。

来源：中央社

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