大量中国假护照流向海外, 专门用来做这事! 大批富豪被曝牵连其中
//前言//
随着警方一路追查
还挖出了背后更大的案情…
#01：
美国现大量假中国护照
竟是犯罪集团在洗钱
最近，美国国土安全调查 (HSI) 跨境金融犯罪中心 (CBFCC)向美国的各个金融机构发出了警告：小心那些使用假中国活动进行的犯罪活动，
这些手持假护照的人，正借此在美国洗钱！
图片来源：scams now
美国国土安全调查局 (HSI) 发布的一篇声明中称，这一次，中国洗钱集团(Chinese Money Laundering Organizations, CMOS)不仅仅在美国各个金融机构实施犯罪，甚至和墨西哥贩毒集团达成了合作，通过社交媒体尤其是在微信上，招募中国公民来当“钱骡”。
声明中写道，这些“钱骡”可能被告知他们正在为国际学生提供汇款服务，或者他们正在为居住在美国的没有银行账户的中国公民提供服务。
图片来源：USA Today
他们用假护照开设假的银行账户，背后的真实目的是转移、隐藏和清洗各种犯罪所得，包括贩毒、人口走私、卖淫、银行欺诈、欺诈性大众营销和其他金融欺诈计划。
很多人甚至在不知情的情况下已经和犯罪集团扯上了关系，成为了墨西哥贩毒集团和其他跨国犯罪组织经营的数十亿美元犯罪帝国的关键组成部分。
跨境金融犯罪中心对一个中国洗钱组织的分析发现，在2022年7月至2023年11月期间，美国金融机构提交了数百份货币交易报告，记录了数千万美元的本票购买，与数十个用伪造的中国护照开设的银行账户有关。
这些与这个洗钱团伙有关的账户被用来清洗欺诈和其他涉嫌犯罪所得的收益。
图片来源：Forbes
美国国土安全调查局指出，中国洗钱组织往往会利用空头支票和浮动时间来进行银行欺诈。
例如他们在一家银行开设一系列账户存入“空头支票”，然后将支票从另一家金融机构开设的另一系列银行账户中取出。在信贷金融机构意识到开出支票的账户资金不足之前，中国洗钱组织已经利用了支票清算所需的时间，也就是“浮动时间”来抽走银行账户中的资金。
在成功利用这些银行账户完成洗钱之后，这些钱就会被用来购买资产，包括奢侈品以及房地产。
例如，在2023年9月，一名中国公民自称是一家中餐馆的厨师，使用伪造的中国护照在一家美国金融机构开设了一个支票账户。
在2023年9月至10月期间，该账户持有人购买了400多万美元的本票，这些本票可支付给各种个人和有限责任公司，包括位于美国主要大都市的房地产公司。
因此有猜测称，这个洗钱集团扮演了地下钱庄的角色，并通过钱骡洗钱的方式，为中国富人躲开中国的外汇限制。
一些高价物品，例如奢侈品、珠宝以及电子产品，会从美国出口到中国大陆、香港或其他地方进行转售以获取利润。
#02：
这些职业成“高危”目标
后果严重取消签证遣返
声明中还曝光了这些假护照的来源，都是来自中国。
美国国土安全调查局称，中国洗钱集团利用微信购买在中国生产的高质量伪造中国护照，然后运到美国。国安局的调查证实，其中一些护照还含有伪造的美国签证和入境印章。
此外，一系列与金融其中相关的“危险”职业也被曝光。
为这些骗局招募的中国钱骡在金融机构开设银行账户时，通常自称是学生或酒店或餐饮行业的工人，如厨师、厨师、女服务员、劳工或送货司机。
这些“骡子账户”通常是由最初的小额美元现金存款提供资金，例如100美金。
一段时间之后，账户又会出现大笔的现金存款，而金额数目往往和账户持有人所描述的职业并不相符。因为一旦开通一段时间之后，访问和使用这些账户的就是中国洗钱组织的其他成员。
根据恒生指数的调查记录，中国洗钱组织经常将“钱骡”运到境内各个不同地区，将钱存入现有的骡子账户。
调查人员注意到，在金融机构进行交易时，有些“钱骡”还会被指示戴上口罩。有时，犯罪组织的其他成员在银行进行柜台交易时也在场，并且他们往往会声称自己是翻译。
而对于“钱骡”来说，自己最终到手的只是一些蝇头小利，但是一旦事情败露后果可是非常严重的。
如果华人涉及“钱骡”，会被指控共谋洗钱罪，刑期从6个月到5年不等，并且还需要承担对受害者的赔偿，涉及其他刑事犯罪还会有加重惩罚。
而一旦被判刑一年以上，绿卡会被吊销绿卡，并在服刑结束后被驱逐出境。
#03：
澳洲赌场洗钱被捕
警方严厉打击洗钱活动
和美国一样，澳洲的各种洗钱案件也曾是层出不穷，但是澳洲警方的打击力度也非常大。
此前，一位澳洲华裔就在皇冠赌场因为洗钱被捕了！
据悉，该男子名叫金百顺（Dan Bai Shun Jin，音译），是一名澳籍华裔富商。曾经在美国、加拿大和澳洲多国赌场洗钱。
光是在墨尔本的皇冠赌场，他就创下过惊人的记录，当时还登上过《The Age》的新闻。
图片来源：The Age
据金百顺自己回忆称，在2005年至2013年的八年前，他在墨尔本皇冠赌场（Crown Casino）豪赌了高达8.55亿澳元！
澳洲联邦警察（AFP）指出，警方怀疑如此巨大的金额可能涉及赌场洗钱。因为每次购买筹码及提现，等于就是这些钱和其他来源的钱进行了交换。
同时，警方发现，在豪赌的同时，他使用了包括6本澳洲护照等多种身份文件，AFP认为，巨额金钱进出令人怀疑金的赌资来自于其他人，而利用多本护照则是为了掩饰金的幕后金主的身份。
在掌握了一定证据后，金百顺被澳洲联邦警察拘捕，其名下的资产与不动产也均被冻结。
最后
对于金融机构来说，
对最近出现的一系列假中国护照，
需要提高警惕仔细辨别，
而普通民众尤其是华人说来，
不要被眼前的利益蒙蔽触犯法律的红线，
一定要时刻坚守住底线。
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