大量中國假護照流向海外, 專門用來做這事! 大批富豪被曝牽連其中
//前言//
隨著警方一路追查
還挖出了背後更大的案情…
#01：
美國現大量假中國護照
竟是犯罪集團在洗錢
最近，美國國土安全調查 (HSI) 跨境金融犯罪中心 (CBFCC)向美國的各個金融機構發出了警告：小心那些使用假中國活動進行的犯罪活動，
這些手持假護照的人，正藉此在美國洗錢！
圖片來源：scams now
美國國土安全調查局 (HSI) 發布的一篇聲明中稱，這一次，中國洗錢集團(Chinese Money Laundering Organizations, CMOS)不僅僅在美國各個金融機構實施犯罪，甚至和墨西哥販毒集團達成了合作，通過社交媒體尤其是在微信上，招募中國公民來當「錢騾」。
聲明中寫道，這些「錢騾」可能被告知他們正在為國際學生提供匯款服務，或者他們正在為居住在美國的沒有銀行賬戶的中國公民提供服務。
圖片來源：USA Today
他們用假護照開設假的銀行賬戶，背後的真實目的是轉移、隱藏和清洗各種犯罪所得，包括販毒、人口走私、賣淫、銀行欺詐、欺詐性大眾營銷和其他金融欺詐計劃。
很多人甚至在不知情的情況下已經和犯罪集團扯上了關係，成為了墨西哥販毒集團和其他跨國犯罪組織經營的數十億美元犯罪帝國的關鍵組成部分。
跨境金融犯罪中心對一個中國洗錢組織的分析發現，在2022年7月至2023年11月期間，美國金融機構提交了數百份貨幣交易報告，記錄了數千萬美元的本票購買，與數十個用偽造的中國護照開設的銀行賬戶有關。
這些與這個洗錢團伙有關的賬戶被用來清洗欺詐和其他涉嫌犯罪所得的收益。
圖片來源：Forbes
美國國土安全調查局指出，中國洗錢組織往往會利用空頭支票和浮動時間來進行銀行欺詐。
例如他們在一家銀行開設一系列賬戶存入「空頭支票」，然後將支票從另一家金融機構開設的另一系列銀行賬戶中取出。在信貸金融機構意識到開出支票的賬戶資金不足之前，中國洗錢組織已經利用了支票清算所需的時間，也就是「浮動時間」來抽走銀行賬戶中的資金。
在成功利用這些銀行賬戶完成洗錢之後，這些錢就會被用來購買資產，包括奢侈品以及房地產。
例如，在2023年9月，一名中國公民自稱是一家中餐館的廚師，使用偽造的中國護照在一家美國金融機構開設了一個支票賬戶。
在2023年9月至10月期間，該賬戶持有人購買了400多萬美元的本票，這些本票可支付給各種個人和有限責任公司，包括位於美國主要大都市的房地產公司。
因此有猜測稱，這個洗錢集團扮演了地下錢莊的角色，並通過錢騾洗錢的方式，為中國富人躲開中國的外匯限制。
一些高價物品，例如奢侈品、珠寶以及電子產品，會從美國出口到中國大陸、香港或其他地方進行轉售以獲取利潤。
#02：
這些職業成「高危」目標
後果嚴重取消簽證遣返
聲明中還曝光了這些假護照的來源，都是來自中國。
美國國土安全調查局稱，中國洗錢集團利用微信購買在中國生產的高質量偽造中國護照，然後運到美國。國安局的調查證實，其中一些護照還含有偽造的美國簽證和入境印章。
此外，一系列與金融其中相關的「危險」職業也被曝光。
為這些騙局招募的中國錢騾在金融機構開設銀行賬戶時，通常自稱是學生或酒店或餐飲行業的工人，如廚師、廚師、女服務員、勞工或送貨司機。
這些「騾子賬戶」通常是由最初的小額美元現金存款提供資金，例如100美金。
一段時間之後，賬戶又會出現大筆的現金存款，而金額數目往往和賬戶持有人所描述的職業並不相符。因為一旦開通一段時間之後，訪問和使用這些賬戶的就是中國洗錢組織的其他成員。
根據恒生指數的調查記錄，中國洗錢組織經常將「錢騾」運到境內各個不同地區，將錢存入現有的騾子賬戶。
調查人員注意到，在金融機構進行交易時，有些「錢騾」還會被指示戴上口罩。有時，犯罪組織的其他成員在銀行進行櫃檯交易時也在場，並且他們往往會聲稱自己是翻譯。
而對於「錢騾」來說，自己最終到手的只是一些蠅頭小利，但是一旦事情敗露後果可是非常嚴重的。
如果華人涉及「錢騾」，會被指控共謀洗錢罪，刑期從6個月到5年不等，並且還需要承擔對受害者的賠償，涉及其他刑事犯罪還會有加重懲罰。
而一旦被判刑一年以上，綠卡會被吊銷綠卡，並在服刑結束后被驅逐出境。
#03：
澳洲賭場洗錢被捕
警方嚴厲打擊洗錢活動
和美國一樣，澳洲的各種洗錢案件也曾是層出不窮，但是澳洲警方的打擊力度也非常大。
此前，一位澳洲華裔就在皇冠賭場因為洗錢被捕了！
據悉，該男子名叫金百順（Dan Bai Shun Jin，音譯），是一名澳籍華裔富商。曾經在美國、加拿大和澳洲多國賭場洗錢。
光是在墨爾本的皇冠賭場，他就創下過驚人的記錄，當時還登上過《The Age》的新聞。
圖片來源：The Age
據金百順自己回憶稱，在2005年至2013年的八年前，他在墨爾本皇冠賭場（Crown Casino）豪賭了高達8.55億澳元！
澳洲聯邦警察（AFP）指出，警方懷疑如此巨大的金額可能涉及賭場洗錢。因為每次購買籌碼及提現，等於就是這些錢和其他來源的錢進行了交換。
同時，警方發現，在豪賭的同時，他使用了包括6本澳洲護照等多種身份文件，AFP認為，巨額金錢進出令人懷疑金的賭資來自於其他人，而利用多本護照則是為了掩飾金的幕後金主的身份。
在掌握了一定證據后，金百順被澳洲聯邦警察拘捕，其名下的資產與不動產也均被凍結。
最後
對於金融機構來說，
對最近出現的一系列假中國護照，
需要提高警惕仔細辨別，
而普通民眾尤其是華人說來，
不要被眼前的利益蒙蔽觸犯法律的紅線，
一定要時刻堅守住底線。
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