一对居住在多伦多、生活奢华的律师夫妇目前正接受警方调查，涉及诈骗、犯罪所得占有以及洗钱等罪名。调查指出，他们涉嫌挪用客户超过700万加元的资金，用于购买奢侈品及高端住宅等消费。
作为警方首次对辛加·布伊（Singa Bui）与尼古拉斯·卡特尔（Nicholas Cartel）夫妇展开实质调查的公开举动，警员去年12月对他们位于多伦多中城区的住宅执行搜查令，并将数百件名牌商品用一辆厢式货车拉走。
据CBC新闻获取的法院文件显示，被查扣的物品包括58双Manolo Blahnik高跟鞋、52件Alexander McQueen服饰、16双Christian Louboutin鞋、爱马仕的领带及配饰，以及超过20件香奈儿的鞋履和饰品。
CBC的独立估算表明，这份共计1,153件物品的清单中，价格从一双价值150加元的凉鞋到一件可能超过1万加元的Oscar de la Renta连身裤不等，总价值可能超过100万加元。
布伊是房地产律师，也是Cartel & Bui LLP律所的管理合伙人。她已在一份民事法庭的宣誓供词中承认，早在2014年就开始从律所的信托账户中挪用客户资金。
她称最初是为了“维持生计”而拿取小额资金，但后来逐渐扩大到每次挪用数万元，用以支付“奢华假期”、高档餐饮、孩子的私校学费，以及“精致家具和昂贵艺术品”。
布伊在供词中提到，购物成瘾是她应对“家庭和职业等压力”的一种方式。
由于这份供词是法官下令强制提交，因此不能作为刑事起诉的证据使用。
卡特尔则坚决否认参与资金挪用，表示一直由妻子负责管理家庭和律所的财务。他告诉CBC新闻：“我毫无涉及，绝对没有。”并称警方至今未曾联系他。
警方：二人“生活远超自身收入”
多伦多警方欺诈调查组在申请搜查令的文件中指出，根据信用卡和银行记录显示，这些奢侈品是用客户的资金购买的，因此属于犯罪所得，将作为洗钱及犯罪收益持有的证据。
警方写道：“初步财务记录显示，布伊和/或卡特尔的支出远远超过其合法收入，已依赖从律所信托账户中挪用资金来维持高消费。”
“在被质疑或质问律所为何未能如期拨款时，布伊和/或卡特尔多次有意误导客户及他人，掩盖事实真相。”
Anthony Ingarra和他的家人朋友是受害者之一，他们投资的私贷项目未能如约收到款项，损失41万加元。他对CBC表示，即使警方扣押的奢侈品价值不菲，但“相比受害人应得的金额相比只是九牛一毛”。
警方及法院文件显示，目前索赔总金额已超过700万加元。
Ingarra及其亲友是2023年12月至2024年5月间，向警方提出刑事指控的20名受害者之一。他们也已对布伊、卡特尔及其律所提起民事诉讼，并获得一份针对布伊的默认判决，金额为45.9万加元。
另有其他受害者赢得对卡特尔及律所的默认判决，总计近500万加元。
多数受害者为房屋买卖人，原本委托布伊办理交易手续及资金转账。然而，这起案件突显了一个风险：在部分省份，法律规定买卖房屋时必须通过律师操作，但法律保障机制却薄弱，令普通人暴露在欺诈风险之下。
“这让我感到恶心，”拥有注册按揭经纪执照的Ingarra说，“他们是在肆意掠夺那些信任你、把人生最大交易交给你的普通人。”
律师公会介入调查，布伊面临13项控诉
自2024年4月起，布伊和卡特尔已被安省律师公会（Law Society of Ontario）暂时吊销执业资格。律师公会于3月对布伊提起纪律处分，指控她在13个案件中挪用客户资金，并控以不诚实、不尊重法律制度的罪名。
上述“蔑视法庭”指控来自于布伊多次无视法官命令，拒绝交出文件并解释资金去向，因此被判入狱20天。
目前尚未对卡特尔提出纪律指控。他表示将寻求恢复律师执业资格，并要求律师公会撤销对他的初步结论。
去年秋季，他同样因蔑视法院命令被判刑30天入狱，但他表示将提出上诉，并称已取得能够证明其清白的相关证据。
安省律师公会近期一项纪律裁决中指出：一般而言，律师一旦被判定挪用客户资金，其最终惩罚是吊销执业资格。
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