瑞银高管私吞客户1.3亿港元，在伦敦买楼买豪车
近日，香港证监会公布一起重大金融欺诈案件：瑞银集团（UBS AG）前副总监孙健荣假借“协助跨境汇款”之名，私吞一名内地客户超过1.3亿港元，最终因洗钱罪及藐视法庭罪被判处十年六个月监禁，并被终身禁止进入金融行业。
可炸裂的事，这位前副总监的客户，竟然是内地卖淫团伙头目。
瑞银前高管私吞客户上亿元
在伦敦买楼，还登记了6辆豪车
据法院披露，案件原告为于全利与楼小洁夫妇。2016年11月至2018年2月期间，孙健荣通过微信向于全利发送多个银行账户信息，指示其将资金转入指定账户。于全利随后安排会计人员分数次将总计1.3亿元人民币，分37笔汇入29个不同的内地银行账户。其中一笔500万元人民币款项，被直接转入孙健荣个人持有的招商银行账户。
为取得受害人信任，孙健荣在每次收款后均通过微信发送其表姐池幸心名下汇丰银行账户的所谓“转账申请”截图，伪造资金正在经香港中转的假象。
此外，他还每月提供高度仿真的虚假瑞银账户对账单，这些文件模仿了瑞银正式的格式、字体甚至防伪标识，仅关键资金数据系伪造。
2018年6月，孙健荣从瑞银离职，由于氏夫妇账户转由新任顾问接管，其欺诈行为才被揭露。
新顾问提供的真实账户记录显示，该账户余额较孙健荣所提供对账单中的数额短缺超过1亿港元，且37笔汇款记录均未体现。
经法证会计调查，这些资金被转移至孙健荣控制的两个香港银行账户。其中，汇丰银行账户共接收约5062万港元、515万美元及16万英镑；恒生银行账户则收到1062万港元、172万美元及143万英镑。
调查报告进一步显示，孙健荣用侵吞款项在英国伦敦购置4处房产（其中包括一栋含27套公寓的楼宇），并在内地购买2处物业，房产总价值约2900万港元。此外，他还登记了包括法拉利、兰博基尼及保时捷在内的6辆豪华汽车。
2018年7月18日，香港法院对孙健荣发布全球资产冻结令，禁止其处置上限为1.3亿港元的资产。然而，孙健荣并未遵守该命令，反而于同月27日将其在伦敦的27套公寓权益转移至一家英属维尔京群岛注册的公司。
值得注意的是，法院文件指出，受害人于全利与楼小洁夫妇并非普通客户。判决书明确显示，于全利用以转账的1.3亿元资金“极有可能来源于有组织的非法卖淫活动”，而孙健荣作为专业金融顾问，“应当对资金非法来源有所知情”。
孙健荣在庭辩中声称，于氏夫妇实为利用他进行洗钱并规避内地外汇管制。
他提及曾看到报道称，于全利2019年被内地公安机关逮捕，2020年因组织卖淫罪被南京市中级人民法院判处有期徒刑15年。该案曾作为典型刑事案件在2020年法院工作报告中被提及。
尽管于全利资金来源非法，且涉及违反外汇管理规定，香港法院仍支持原告基于不当得利和欺诈侵权提出的民事索赔。法院裁定，孙健荣须承担赔偿责任，其余诉讼请求未作审理。
这事儿简直比电影还魔幻。一边是光鲜的金融精英，一边是见不得光的犯罪头目；一个在台面上私吞巨款，一个在暗地里非法牟利。这两路人马竟然搅在一起，上演了一出“黑吃黑”的荒诞大戏，现实果然比小说还敢写。更让人瞠目结舌的是，一个卖淫团伙竟能牟利数亿，还成功实现跨境资金转移——这操作，真是让人惊掉下巴。
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