85%交易涉洗钱或诈骗！澳洲宣布打击加密货币ATM
2025年10月16日 19:12
澳洲当局即将展开对加密货币ATM的打击行动，以应对洗钱、资助恐怖主义及严重犯罪的风险。
澳洲金融犯罪监管机构AUSTRAC估计，加密货币ATM主要用户所发送的交易中，有85%是诈骗所得，或是由所谓的“资金骡”——即代表犯罪分子非法转移资金的人——进行的操作。
AUSTRAC与执法机构合作发现，当受害者在其他金融机构被阻止进行交易时，犯罪分子便转向加密货币ATM实施犯罪。
联邦政府表示，据估计，通过这些机器进行的交易中，有99%是现金存款，而现金交易在洗钱风险中属于高风险类别。
（图片来源：澳洲九号台新闻）
内政部长Tony Burke今天将宣布一系列改革措施，赋予AUSTRAC首席执行官新的权限，可限制或禁止某些高风险产品、服务或交易渠道，包括加密货币ATM。
他还将提出新权力，以打击利用“资金骡账户”进行洗钱的行为，即犯罪分子接管合法银行账户，这些账户通常来自国际学生或其他签证持有者。
政府将修改Visa Entitlement Verification Online的条款与条件，允许金融机构获得更多签证信息，以帮助识别并关闭“资金骡账户”。
Burke表示，加密货币相关改革的目的在于“使守法者合法化，将违法者排除在外”。
过去六年中，澳洲活跃的加密货币ATM数量增长超过15倍，从最初的23台增加到如今的1600多台。
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