85%交易涉洗錢或詐騙！澳洲宣布打擊加密貨幣ATM
2025年10月16日 19:12
澳洲當局即將展開對加密貨幣ATM的打擊行動，以應對洗錢、資助恐怖主義及嚴重犯罪的風險。
澳洲金融犯罪監管機構AUSTRAC估計，加密貨幣ATM主要用戶所發送的交易中，有85%是詐騙所得，或是由所謂的「資金騾」——即代表犯罪分子非法轉移資金的人——進行的操作。
AUSTRAC與執法機構合作發現，當受害者在其他金融機構被阻止進行交易時，犯罪分子便轉向加密貨幣ATM實施犯罪。
聯邦政府表示，據估計，通過這些機器進行的交易中，有99%是現金存款，而現金交易在洗錢風險中屬於高風險類別。
（圖片來源：澳洲九號台新聞）
內政部長Tony Burke今天將宣布一系列改革措施，賦予AUSTRAC首席執行官新的許可權，可限制或禁止某些高風險產品、服務或交易渠道，包括加密貨幣ATM。
他還將提出新權力，以打擊利用「資金騾賬戶」進行洗錢的行為，即犯罪分子接管合法銀行賬戶，這些賬戶通常來自國際學生或其他簽證持有者。
政府將修改Visa Entitlement Verification Online的條款與條件，允許金融機構獲得更多簽證信息，以幫助識別並關閉「資金騾賬戶」。
Burke表示，加密貨幣相關改革的目的在於「使守法者合法化，將違法者排除在外」。
過去六年中，澳洲活躍的加密貨幣ATM數量增長超過15倍，從最初的23台增加到如今的1600多台。
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