非法烟草交易洗钱？联合特遣部队Say No！直捣老巢，一锅端！涉案金额超1.5亿澳元
联合特遣部队捣毁了一个
涉案金额超过1.5亿澳元
一项针对有组织犯罪的重大突击行动取得成效，联合特遣部队捣毁了一个被警方认定为悉尼西部洗钱团伙的犯罪组织，该团伙涉嫌为非法烟草交易洗钱，涉案金额超过1.5亿澳元。
在澳大利亚交易报告和分析中心（AUSTRAC）以及澳大利亚边境部队（ABF）非法烟草特遣部队的支持下，澳联邦警察（AFP）和新州警方于周一在多个郊区执行了14张搜查令，搜查地点涵盖住宅、仓库及商业场所，涉及郊区包括Dundas Valley、Merrylands、Burwood、Auburn和Wentworth。
警方表示，他们揭露了一个架构庞大的犯罪运作网络，该网络涉嫌通过多层空壳公司、挂名董事以及复杂的资金转移操作，隐匿数百万澳元犯罪所得的来源。
执法人员查获10吨非法烟草、210万余支香烟、一台点钞机、超过30万澳元现金，此外还有一块劳力士手表、若干电子产品以及一批武器。
该团伙一名据称身居高位的成员Haihao He，于上午8点30分刚过在对Dundas Valley一处住宅的突击搜查中被捕。
警方指控这名38岁男子操控多名挂名董事，协助该犯罪网络洗钱2300万澳元。他被指控三项处理价值超100万澳元犯罪所得的罪名，已被拒绝保释，于周二出庭受审。
该团伙另一名嫌疑人是一名29岁的Merrylands男子，警方11月搜查其住所时查获手机、银行卡、文件、一把左轮手枪以及15发子弹，随后对他提起指控。他被指控洗钱780万澳元，面临多项处理犯罪所得、非法持有枪支以及数字证据获取相关罪名。他目前被羁押候审，将于明年1月出庭。
新州警方于周一在Burwood、Auburn和Wentworth开展协同突击搜查后，又对两名男子提起指控。执法人员在行动中查获10.8万澳元现金、110万支非法香烟、散装烟草及其他涉案物品。
上午8点40分刚过，警方在Chester Hill的ChristinaRd拦截一辆卡车，车上涉嫌装载100万支香烟，至此查获的香烟总数达到210万支，黑市估值约为210万澳元。
32岁的Wucheng Su被指控持有超过商业限量50倍的烟草以及处理犯罪所得，已被拒绝保释，于周二在Bankstown地方法院出庭。
26岁的Xudong Yao被指控故意处理犯罪所得以及拒不遵守数字证据获取令，同样被拒绝保释，于周二在Burwood地方法院出庭。
调查人员表示，该洗钱团伙的运作模式是招募人员开设银行账户并注册空壳公司，随后将这些账户的控制权移交团伙成员，由成员通过账户进行大额复杂的资金交易。
警方指控该团伙将资金在多个境内外账户间周转，使其伪装成合法款项，相关财务记录显示这些账户几乎没有真实的商业支出。
澳大利亚交易报告和分析中心以及金融情报联盟已冻结多个据称与该团伙有关联的银行账户，与此同时，由澳联邦警察牵头的犯罪资产没收特遣部队正在对更多查获物品展开审查，确认其是否为犯罪所得。
警方表示，此次行动已严重打击这个涉及金融诈骗和非法烟草贩运的犯罪集团，相关调查工作仍在持续进行。
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