非法煙草交易洗錢？聯合特遣部隊Say No！直搗老巢，一鍋端！涉案金額超1.5億澳元
聯合特遣部隊搗毀了一個
涉案金額超過1.5億澳元
一項針對有組織犯罪的重大突擊行動取得成效，聯合特遣部隊搗毀了一個被警方認定為悉尼西部洗錢團伙的犯罪組織，該團伙涉嫌為非法煙草交易洗錢，涉案金額超過1.5億澳元。
在澳大利亞交易報告和分析中心（AUSTRAC）以及澳大利亞邊境部隊（ABF）非法煙草特遣部隊的支持下，澳聯邦警察（AFP）和新州警方于周一在多個郊區執行了14張搜查令，搜查地點涵蓋住宅、倉庫及商業場所，涉及郊區包括Dundas Valley、Merrylands、Burwood、Auburn和Wentworth。
警方表示，他們揭露了一個架構龐大的犯罪運作網路，該網路涉嫌通過多層空殼公司、挂名董事以及複雜的資金轉移操作，隱匿數百萬澳元犯罪所得的來源。
執法人員查獲10噸非法煙草、210萬余支香煙、一台點鈔機、超過30萬澳元現金，此外還有一塊勞力士手錶、若干電子產品以及一批武器。
該團伙一名據稱身居高位的成員Haihao He，于上午8點30分剛過在對Dundas Valley一處住宅的突擊搜查中被捕。
警方指控這名38歲男子操控多名挂名董事，協助該犯罪網路洗錢2300萬澳元。他被指控三項處理價值超100萬澳元犯罪所得的罪名，已被拒絕保釋，于周二出庭受審。
該團伙另一名嫌疑人是一名29歲的Merrylands男子，警方11月搜查其住所時查獲手機、銀行卡、文件、一把左輪手槍以及15發子彈，隨後對他提起指控。他被指控洗錢780萬澳元，面臨多項處理犯罪所得、非法持有槍支以及數字證據獲取相關罪名。他目前被羈押候審，將於明年1月出庭。
新州警方于周一在Burwood、Auburn和Wentworth開展協同突擊搜查后，又對兩名男子提起指控。執法人員在行動中查獲10.8萬澳元現金、110萬支非法香煙、散裝煙草及其他涉案物品。
上午8點40分剛過，警方在Chester Hill的ChristinaRd攔截一輛卡車，車上涉嫌裝載100萬支香煙，至此查獲的香煙總數達到210萬支，黑市估值約為210萬澳元。
32歲的Wucheng Su被指控持有超過商業限量50倍的煙草以及處理犯罪所得，已被拒絕保釋，于周二在Bankstown地方法院出庭。
26歲的Xudong Yao被指控故意處理犯罪所得以及拒不遵守數字證據獲取令，同樣被拒絕保釋，于周二在Burwood地方法院出庭。
調查人員表示，該洗錢團伙的運作模式是招募人員開設銀行賬戶並註冊空殼公司，隨後將這些賬戶的控制權移交團伙成員，由成員通過賬戶進行大額複雜的資金交易。
警方指控該團伙將資金在多個境內外賬戶間周轉，使其偽裝成合法款項，相關財務記錄顯示這些賬戶幾乎沒有真實的商業支出。
澳大利亞交易報告和分析中心以及金融情報聯盟已凍結多個據稱與該團伙有關聯的銀行賬戶，與此同時，由澳聯邦警察牽頭的犯罪資產沒收特遣部隊正在對更多查獲物品展開審查，確認其是否為犯罪所得。
警方表示，此次行動已嚴重打擊這個涉及金融詐騙和非法煙草販運的犯罪集團，相關調查工作仍在持續進行。
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