警方仍在调查澳洲史上最大规模的金融犯罪团伙Penthouse Syndicate，华人男子Bing Li被指是该团伙的主谋。警方认为，Penthouse Syndicate已从澳洲各大银行骗贷超5亿澳元。
警方担心，悉尼房价下跌之际，欺诈贷款与虚高房贷造成的损失可能同时冲击银行，形成一场“完美风暴”。
警方周三逮捕了Faheem Ahmed Syed及其两名员工，并警告Penthouse Syndicate涉嫌诈骗的总额预计还会增加；摄影：Audrey Richardson/Michael Howard
警方认为，Penthouse Syndicate已从澳洲各金融机构手中骗走了至少5亿澳元的贷款，国民银行、联邦银行、澳新银行以及西太银行全部“中招”。
金融犯罪调查科负责人、侦缉警司Gordon Arbinja表示，该团伙涉嫌诈骗的总额仍在增加。
“我们目前看到的只是冰山一角。我担心实际金额至少是估算的两倍。”
本周三，金融犯罪调查科逮捕并起诉了3名悉尼会计师，指控他们协助该团伙骗贷1500万澳元。
侦缉警司Gordon Arbinja表示，预计还会有更多与Penthouse Syndicate有关的人员被捕；摄影：Janie Barrett
这项历时两年半的警方调查焦点，已转向涉嫌腐败的房地产中介和开发商。警方认为，他们帮助该团伙在悉尼建立了一个豪华房产帝国。
据信，Penthouse Syndicate买入的每处房产都被做高了估值，有些高出数百万澳元。涉案人员通过各种方法获得了虚高的房贷，再用所得利润为涉嫌欺诈的房贷还款。
这种作案手法被称为“返款契约”（deeds of rebate）。卖家会把房产市值与虚高售价之间的差额，返还给诈骗团伙，贷款机构因此忙于追讨损失。
Arbinja表示，悉尼疲弱的房市会令损失进一步扩大，那些把房产卖给该团伙、目前正接受警方调查的房地产中介和开发商，本应了解房屋的市场价值。
在调查人员逐步揭开Penthouse Syndicate涉嫌实施的诈骗之际，Arbinja敦促银行对涉嫌欺诈、并以涉案资金还款的房贷启动止赎程序。
Bellevue Hill的Riddell Street房产一直是调查重点。
《悉尼晨锋报》报道称，国民银行据称已被该团伙骗贷至少1.5亿澳元，目前正对退休工人Hanna Karliana提起法律诉讼，要求收回一套据称使用欺诈文件买入的Bellevue Hill联排别墅。
银行律师在新州最高法院表示，调查人员认为，这套房产于2024年12月以760万澳元买入时就被高估，已经陷入负资产。
现年62岁的Karliana尚未就参与犯罪集团，以及通过欺骗手段不诚实地取得经济利益的指控答辩。国民银行以案件仍在审理为由，拒绝评论。
《悉尼晨锋报》早先报道成，国民银行的多名前员工被控欺诈，涉案金额超1亿澳元，案件目前仍在审理。另有一些人虽被银行解雇，但尚未被起诉。
出生于上海的Bing Li被指是诈骗团伙的主谋，他于去年7月在Barangaroo Crown的顶层公寓内被捕。
调查人员指称，39岁的Li在这套公寓内指挥诈骗团伙。被捕前，他已在这套顶层公寓内租住近1年，每月租金高达3.7万澳元。
Penthouse Syndicate涉嫌的主脑Bing “Michael” Li去年7月被捕。
本周，警方突袭了AGFA Accountants位于Bankstown的办公室，并将公司董事Faheem Ahmed Syed及其两名员工带走。
新州犯罪委员会、澳洲税务局、澳洲证券与投资委员会及税务从业者委员会的工作人员，于周三上午11点30分进入该公司总部。
预计调查人员将起诉Syed，罪名包括参与犯罪团伙，以及超过20项与欺诈贷款有关的制作和处理虚假文件罪名。其两名员工Amer Mohammed和Puja Phayal预计也会面对类似指控。
截至目前，已有33人因涉案被捕。新州犯罪委员会已扣押与该团伙有关、总价值近1亿澳元的资产，包括房产、豪车、现金和珠宝。
*以上内容系网友FindAus自行转载自澳洲红领君，该文仅代表原作者观点和态度。yeeyi号系信息发布平台，仅提供信息存储空间服务，不代表赞同其观点和对其真实性负责。如果对文章或图片/视频版权有异议，请邮件至我们反馈，平台将会及时处理。