500万美元跨国骗局，数千名长者受害！25名被捕被告全部认罪，反诈博主视频成破案线索
一通冒充银行、政府部门或技术客服的电话，让老人取出大笔现金，再把钱藏进包裹，寄往陌生地址。
收件人的名字是假的，收货地点则是不断更换的短租房。等受害人意识到被骗，负责收钱的人可能早已搬到了下一座城市。
这个至少从2019年开始运作、涉案金额达6500万美元的跨国诈骗网络，如今迎来重要进展：25名被捕被告中的最后两人于周五在联邦法院认罪。不过，仍有另外三名被起诉者在逃。
这起针对圣迭戈（San Diego）及其他地区数千名长者的案件中，反诈博主拍下的视频，也成了执法人员识别嫌疑人、追查组织架构的重要线索。
最后两名被告认罪，另有三人仍在逃
周五，来自纽约法拉盛的华男张H（Haotian Zhang，音译，28岁）和张Z（Zetian Zhang，29岁）在联邦法院认罪。其中，张H认罪后，被联邦地区法官托德·W·罗宾逊（Todd W. Robinson）下令收押。
过去几个月，来自法拉盛的林G（G* Lin,30岁）、苏某（* Su）、邵某（* Shao，27岁），来自加州洛杉矶的曹某（*n Cao，24岁），陈R（R* Chen）、林D（D* Lin，27岁）、张某（* Zhang，29岁）和已经在押的李某（* Li，28岁）、也先后承认参与同一诈骗及洗钱计划。
另外两名被告——来自德州奥斯汀的陈H（H* Chen，24岁）和纽约法拉盛的高某（* Gao，31岁），近期则承认经营无牌汇款业务。
涉案网络以南加州为主要据点，成员大多为华人，其中多人在美国没有合法居留身份。2025年8月，联邦执法人员展开为期一周的全国联合行动，在加州、纽约州、得克萨斯州和密歇根州逮捕25名被告。
印度诈骗电话中心设局，美国境内人员接收现金
据法院文件，这一网络与设在印度的诈骗电话中心密切合作。
电话另一端的骗子冒充技术支持人员、政府官员或银行职员，诱骗受害人取出大笔现金，再按指示把钱藏进包裹，通过快递公司寄出。
包裹上的收件姓名，与团伙准备的假身份证件相对应；收件地址，则通常是一处短期出租的房屋。
多名被告在认罪协议中承认，团伙采用“一个中心、多个周边收货点”的方式安排短租房：先租下一处房屋作为约一周的据点，再在附近租用停留时间更短的其他住所，用于接收受害人的包裹。
过一段时间后，成员便转移到新地点，继续以同样方式运作。
一名老人联系快递公司，牵出11个现金包裹
调查的起点，是2020年12月一名受骗老人的求助。
这名老人被骗将大量现金寄出后，联系了快递公司。调查人员由此发现共计11个包裹，里面装有约13.5万美元现金。
这些包裹都寄往圣迭戈地区的短租房，收件人使用的全是假名。
沿着这些包裹和地址，执法人员逐渐追查到背后的收款网络。
反诈博主设局拍摄，帮助警方认出涉案人员
调查期间，执法人员还发现了反诈频道“Scammer Payback”和“Trilogy Media”在2020年及2021年发布的多段视频。
Scammer Payback的博主皮耶罗吉（Pierogi）曾记录自己与印度诈骗电话中心周旋的过程，并与Trilogy Media的两名博主合作，开展诱捕行动。
他们设法引出诈骗团伙人员，当面质问并拍摄，再将视频发布到各自的视频频道上。
这些影像帮助执法人员识别了张某、陈某和陈H，也让调查人员进一步了解诈骗网络如何分工，并追查到组织中的高层成员。
其中，张某和陈H在各自的认罪协议中承认，视频里被博主当面质问的人就是自己，涉及的正是此次被起诉的犯罪活动。
骗来的钱，还被用于维持诈骗网络运转
收到现金后，团伙成员还会通过洗钱活动掩盖款项来源，隐藏这些包裹与诈骗受害人之间的联系。
部分赃款被用于支付其他成员的报酬，以及为继续实施骗局而产生的差旅费用，让这一跨地区收款网络得以不断转移、持续运作。
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