監管部門稱澳洲房地產成重要洗錢渠道
2015年06月03日 14:14
來源:未知 作者:lancy 
據《時代報》的報道，澳大利亞洗錢監管部門指出，犯罪分子將澳大利亞地產界當成洗錢和隱藏犯罪所得的安全港。
在政客和決策者爭論大城市房市泡沫之危害或好處的同時，1份最新報告顯示，廉正監管的漏洞令房地產成為受青睞的隱藏非法所得的地點。
澳大利亞交易報告及分析中心（Australian Transaction Reports and Analysis Centre，下稱AUSTRAC）在報告《通過地產中介洗錢》（Money Llaundering Through Real Estate Agents）中寫道：“犯罪分子購買高價值商品，例如房地產，以清洗或隱瞞非法資金。AUSTRAC已經確認，包括房地產在內的高價值商品是澳大利亞重 要的洗錢渠道。”
在報告面世前，有媒體于周一揭露稱，許家印被迫脫手悉尼皮蓬岬（Point Piper）豪宅Villa del Mare的交易背後存在不明資金流動和隱藏的贊助關係。
與此同時，總理艾伯特（Tony Abbott）稱讚房價“適中上漲”的價值，財政部秘書弗雷澤（John Fraser）則發出明顯存在房市泡沫跡象的警告。
AUSTRAC的報告中聲稱房地產對犯罪分子有吸引力的原因在於他們可以用現金來購買，並掩飾最終的受益所有權。
地產交易相對不複雜的性質令其容易清洗巨額現金。報告中寫道：“大筆非法資金可以通過房地產被隱藏和整合到合法的經濟中。”
最需要指出的是，報告展示了不法分子是如何藏在朋友家人背後並利用貸款來將非法資金偽裝成房貸還款的。
報告中說道：“犯罪分子可能利用第三方或家人作為合法業主來購買物業。”