布里斯班留學生賬戶被澳洲警方凍結!百萬巨款不能用?稱:錢有問題
來源:OZYOYO昆士蘭bbs
布里斯班亞洲留學生Mau Van Long Nguyen正在努力的追回230萬澳元巨款,
這筆錢雖然在他的賬戶里,但卻動不了,
因為澳洲警方認為這是「黑錢」,並將其賬戶凍結……
據報道,Nguyen是越南一家國有公司高管的長子,
2012年,Nguyen獲得澳洲學生簽證,入讀St John Paul College,並住在當地一戶寄宿家庭里。
沒多久,Nguyen在媽媽的叮囑下,在三家不同的澳洲銀行開戶,之後將230萬澳元分10周,以每次1萬澳元的方式慢慢匯入這些賬戶。
2012年12月,澳洲警方凍結該賬戶,認為Nguyen的母親涉嫌「洗黑錢」。
但Nguyen的母親堅稱,她只是用越南珠寶商的名義將現金轉入澳洲購買產業,因為這樣速度更快,涉及的文書工作更少。
據了解,他們要買的產業就在他們價值100萬澳元的河畔奢華公寓旁邊。
澳洲警方認為這筆錢很可能是毒品交易的一部分,
「罪犯集團這麼做是為了洗黑錢,通過小額存款來躲避政府的審查。」
庭審中,一名39歲的悉尼亞裔男子Tien Minh Le在法庭上表示:
「一位曾涉及吸毒、謀殺的神秘人士讓我把4.2萬澳元轉入Nguyen賬戶,我是在公園裡拿到的現金。」
警方告訴法庭,Nguyen的父親是越南最大的天然氣供應公司副董事長,曾收取不義之財合計數百萬澳元。
對此,Nguyen的父親表示否認,稱他擁有合法凈資產800萬澳元。
警方稱,目前還沒有實質證據證明這筆錢來源「非法活動」,但Nguyen的父親已被證實貪污腐敗,
對此,Nguyen一家聲稱越南相關部門已經免除了他們貪污的罪名。
警方律師Saul Holt QC告訴法院,Nguyen的父母是「非常精明的商人」,也清楚地知道他們必須得到越南政府的允許才可以向海外匯錢。
Nguyen家的代表律師Bruce Peters表示,通過珠寶商將錢轉入澳洲或許違法,但警方並沒有權利執法,目前此案仍在審理中。