華人赴澳洗錢被抓 灰色地帶不再「灰色」
來源：澳洲財經見聞
據《澳大利亞人報》消息，三名中國公民因涉嫌「洗錢」被澳洲警方橫跨三個州一一逮捕。該洗錢行為涉及總價值超過800萬澳元的珠寶、車輛和房產。
為了對案件展開進一步調查，澳大利亞聯邦警察局（Australian Federal Police）已經凍結了這三人在墨爾本、悉尼和黃金海岸的資產。
2016年，中國警方請求澳聯邦警局協助確認這三名嫌疑人的身份。
經調查，在2015年，其中兩名中國公民前往澳大利亞建立空殼公司。此外，他們用欺騙中國投資者所得的一大筆錢，在澳大利亞投資住宅和房地產開發項目。
調查人員搜查了其在墨爾本CBD、Lower Plenty 和 Hawthorn以及悉尼Waterloo的物業，繳獲了大批珠寶、車輛和奢侈品。目前，澳洲警方正在調查涉案人員。
澳大利亞聯邦警察局局長布魯斯·希爾（ Bruce Hill ）強調，國際合作對於遏制洗錢行為非常重要，這種行為會對澳大利亞社會和經濟產生危害。
魯斯·希爾說：「通過洗錢，可將海外違法收益轉移到澳大利亞資產中 ，這會侵蝕澳大利亞購房者和小企業主的公平競爭環境。這種連鎖反應影響了我們整個社會。洗錢行為並不是一種「無受害者」的犯罪行為。」
「我們要向那些想在澳大利亞洗白違法所得的人發出警告，你的資金和資產並非安全隱藏在我們的監管範圍之外，我們會抓住你！」
據悉，這是自去年10月以來的第三次涉及中國公民創建空殼公司、洗錢和逃稅的獨立調查。
2018年10月，澳大利亞聯邦警凍結了3棟物業和2名與違法收益有關的銀行賬戶，估計價值約200萬澳元。
近些年，澳大利亞在加強境外非法資金監管方面做出了積極努力。一方面，澳大利亞成立了反欺詐和反腐中心；另一方面，澳政府成立了一個打擊洗錢的公私合作聯盟（Fintel聯盟），以打擊非法融資和有組織犯罪。
但是，經合組織（OECD）反賄賂工作組公布的最新研究報告表明，澳大利亞聯邦政府在杜絕通過房市洗錢行為方面存在明顯的漏洞。
根據經合組織反賄賂工作組的調查，在現行澳大利亞法律框架內，房地產經紀人、會計師、審計師、律師以及其他特定非金融機構從業人員（DNFBPs）並不負有《澳大利亞反洗錢和反恐怖主義金融法》（AML/CTF）規定的義務。
換而言之，跨境資本參与房屋買賣的整個生態圈遊離在監管範圍以外。
對此，澳大利亞聯邦政府表示正在考慮通過法律手段來解決上述制度上的缺陷。在政府採取行動，出台相應政策之前，澳大利亞銀行機構是唯一扮演海外人士購房交易「守門人角色」的機構。因此，經合組織對澳大利亞目前房地產市場的這種情況深表憂慮。
經合組織主要的擔憂集中在金融機構無法替代政府的角色，確保澳大利亞不會淪為非法組織「洗錢」的據點。