震驚！澳洲華人男子一開銀行賬戶就被封！200萬消失不見！原因竟然是…
來源：澳洲網
這個中國人，好慘一男的，在澳洲剛一開戶就遭凍結， 賬戶中200多萬澳幣相當於瞬間蒸發， 他到底做了什麼呢？
澳洲聯邦警察給出的判定為，這名中國男子涉嫌洗錢。
11月21日，澳洲珀斯聯邦警察凍結了一名華人的賬戶， 限制了其總額224萬澳幣的「犯罪收益」。
然而，這個賬戶十月份才剛剛被戶主開通，僅僅一月，就被凍結。 珀斯警方表示，這名華人戶主有重大洗錢嫌疑，而這個剛剛開通的賬戶， 就是一個名副其實的「洗衣機」。 警方根據澳洲《2002年犯罪收益法》依法將該賬戶凍結， 目前沒有逮捕任何嫌疑人。 這名戶主是一名目前居住在澳洲境外的華人，警方沒有告知其姓名。 此案目前正在密切調查中，警方將緊密追蹤款項來源，嚴格依法辦事。 珀斯警方發言人Timothy Underhill日前表示， 該行動旨在發出一個強烈的反犯罪信號， 澳大利亞不會包庇也不會放過任何犯罪行為， 澳洲絕不是世界犯罪分子的避風港， 法律雷池一觸即死，不死法辦。
澳洲警方現在嗅覺變得非常靈敏，像一個感冒剛好的人聞到了醋味。
前段時間， 兩名中國人涉嫌在澳洲成立空殼公司洗錢，被澳洲聯邦警察抓獲。
警方查獲從中國大陸轉入澳洲三個州的非法資產高達850萬澳元， 其中包括房產、豪車和珠寶。 去年11月， 澳洲聯邦警察採取行動破獲了這一在墨爾本、悉尼和黃金海岸進行洗錢活動的犯罪網。 為了這次行動，聯邦警察已經進行了兩年的調查。 警方表示，這兩名中國人2015年來到澳洲成立了多家空殼公司，然後通過空殼公司將犯罪所得的非法資金， 轉入澳洲來買房和開發房地產。
中國官方表示，這些資金都來自於投資詐騙活動。
在採取行動的這兩天，聯邦警察先是在墨爾本下普倫蒂（Lower Plenty）、霍索恩（Hawthorn）和市中心 查獲了數棟住宅、豪車和貴重首飾。
然後又在悉尼的沃特盧（Waterloo）和澤特蘭（Zetland）進行了搜查。 聯邦警察打擊有組織犯罪全國行動代理指揮官希爾（Bruce Hill）說： 「這種大量非法資金進入澳洲資產市場的行為，會給澳洲的購房者和小企業主帶來很大的競爭壓力。這種影響會波及我們整個社區，因此這遠非那種無受害人犯罪。」 警方已根據《刑事犯罪所得法2002》簽發的聯邦扣押令扣押了與850萬非法資金有關的資產。
希爾表示，澳洲警方向那些打算在澳洲洗錢的人，釋放了明確的信號—— 那就是他們的活動逃不過警察的眼睛，「我們會抓住你。」 澳洲聯邦警察將繼續打擊跨國洗錢集團， 讓他們知道澳洲不是一個罪犯隱藏他們非法所得資產的地方。
這已經是2018年來第三起中國人涉嫌成立空殼公司， 進行洗錢和逃稅的案例。
10月，警方扣押了三棟住宅和兩個銀行賬戶，這些都與犯罪所得有關連， 其價值200萬澳元。 總的來說，這兩起案件澳洲聯邦警察總共扣押了大約價值1050萬的資產。
勤洗手，勤洗衣，勤洗臉，勤洗澡， 而你非要勤洗錢。 澳洲目前正在重拳出擊各國違法犯罪人員在澳的洗錢行為， 你洗錢，我就洗劫，就是這麼簡單。 希望小夥伴們遵紀守法，不要鑽空子。