華裔老闆成澳洲最大詐騙案嫌疑人！欠款數億豪車無數卻已成功跑路下落不明
來源：阿德萊德bbs
澳洲破產房地產集團富遠（iProsperity）的華裔創始人邁克·顧（音譯，Michael Gu）在詐騙1.8億澳元后逃往美國。警方、公司監管機構、債權人和破產管理機構都在為放走他而互相指責。
根據《澳洲金融評論報》的報道，顧在7月26日離開悉尼前往奧克蘭，然後轉道洛杉磯，目前下落不明。他被指控經營龐氏騙局，詐騙了6000萬澳元，另外還欠其他投資者1.2億澳元。
據悉，在澳洲因疫情關閉國境的特殊時期，顧竟然獲得了內政部特批的出國許可證，他的護照上也沒有任何信息顯示他是一宗重大詐騙案件的嫌疑人。顧在沒有受到任何相關部門的阻擋下，就直接登機離開澳洲。
而今天公布的一份債權人報告顯示，顧在一年前便已開始計劃逃離澳洲，並花費了100萬澳元購買萬那杜護照。
現在，各方質疑富遠集團任命的第一位破產管理人Cor Cordis的Barry Wight沒有及時通知當局，顧有逃離澳洲的風險，但Wight表示，在其被任命位破產管理人時，即對澳洲證券和投資委員會（ASIC）表達了他對顧的行為的「嚴重擔憂」。但「作為破產管理人，我們無權收繳個人護照，在獲得任命后，我們也沒有掌握足夠的證據來提起民事訴訟。」而ASIC也表示，除非已經開始執法調查或法院訴訟，否則也不能隨便宣布某人有潛逃風險。
新州警方之所以開始對顧展開調查，是因為他曾用過的律師事務所Landerer＆Co報了警，其負責人John Landerer曾是顧的法律代表。
據了解，該公司的一名董事聯繫新州警方，稱他們被顧誤導，從公司信託賬戶中轉出了3000萬澳元。然而，這次報案發生在顧逃離澳洲的次日，距離這筆轉賬交易發生已經過去了四個月。
新州警方發表聲明稱，本案已經轉交給州犯罪指揮部的金融犯罪調查組，後者已經開始調查。
畢馬威（KMPG）在周二發布的債權人報告中說，這3000萬澳元來自新加坡公司ZACD，本應專門用於澳洲房地產交易，但實際上卻被用於支付相關計劃中的早期投資者。
畢馬威表示，該交易值得進一步調查，但似乎「屬於違反投資者與公司之間某些協議的行為」。如果得到證明，那將表明顧正在實施龐氏騙局，也就是用新投資者的錢來支付老投資者。
Cor Cordis則稱，富遠欠債權人3.5億澳元，顧就像使用自己的存錢罐一樣使用公司的銀行賬戶。在兩年的時間內，顧從Cor Cordis管理的11家富遠集團的公司里借去了2150萬澳元，一分錢都沒有償還。
據稱，顧過著非常奢華的生活，他擁有私人飛機，價值3000澳元的葡萄酒，兩輛蘭博基尼豪車。目前破產管理人已經沒收了一輛勞斯萊斯「幽靈」，一輛邁凱倫跑車，並正在調查其名下的一輛法拉利GTB和奧迪Q7的所有權。
在之前與破產管理人的討論中，顧將富遠集團缺乏詳實的財務記錄是「中國的方式」，並表示與關聯方貸款有關的細節都「在他腦子裡。」
Cor Cordis報告還稱上文所提到的律師事務所Landerer＆Co的負責人John Landerer曾是顧的法律代表，他從富遠集團領取了21個月的薪水和養老金，擁有集團後綴的電子郵件地址，並從該集團借走了930萬澳元。但Landerer否認自己曾擔任過集團職務，也不欠集團一分錢。
新州警方的金融犯罪調查組已對此事展開調查，但不能阻止顧先生離開澳大利亞，因為投訴是在他通過紐西蘭逃往美國后的第二天提出的。
另外，Cor Cordis的報告詳細說明了顧在去年七月，通過四筆交易，共支付100萬澳元獲得了萬那杜護照。
據悉，護照是萬那杜最大的收入來源之一。它們在華人社區中很受歡迎，並允許免簽證前往125個國家/地區，包括英國，歐洲，俄羅斯，新加坡和香港。
根據債權人報告，富遠集團在過去的12個月內已破產，並建議將所有相關實體清算。Cor Cordis建議「緊急法院申請以儘可能追蹤和凍結資產」，並表示董事「違反了職責」。