皇冠度假村(Crown Resorts)準備支付有可能是公司歷史上最大的罰款之一。
皇冠和澳洲金融犯罪監管機構AUSTRAC已向聯邦法院提交聯合文件，提議對該集團在珀斯和墨爾本分賭場違反反洗錢和反恐法規、合計4.5億澳元的罰款。
皇冠度假村首席執行官卡拉瑟斯（Ciaran Carruthers）表示，公司集團過去的違法行為是不可接受的，並代表其新所有者和領導層致歉。
「今天標志著這一進程邁出了重要的一步，我們很高興與AUSTRAC達成了協議，這仍有待聯邦法院的考慮和批准，我們正在等待這一決定。」
「公司過去曾犯下這些不可接受的違法行為，但今天的公司與其完全不同。今天的皇冠致力於將危害降到最低，並成為提供安全博彩和娛樂的世界領導者。」
公司表示，目前正專註于「未來皇冠」改革計劃。
卡拉瑟斯說，「我們認真對待我們對社會、執法部門、我們的行業和利益相關者應有的責任，以確保我們繼續履行反洗錢和反恐融資的義務。」
如果獲得批准，這將是公司歷史上第三大罰款。2020年，西太銀行因違反反洗錢和反恐融資法被罰款13億澳元。2018年，聯邦銀行被罰款7億澳元。
對於競爭對手星億集團(Star Entertainment Group)來說，這樣的罰款金額並不是個好兆頭，因為星億也可能因類似的違法而面臨AUSTRAC的處罰。由於昆州和悉尼的賭場收入空前低迷，星億最近宣布裁員數百人。如果法庭批准，皇冠集團同意支付4.5億澳元的罰款，這相當於星億悉尼公司的成本基準。
AUSTRAC首席執行官尼羅斯(Nicole Rose)表示，賭場行業面臨著被有組織犯罪分子利用和洗髒錢的風險。
羅斯說，「皇冠違反了反洗錢和反恐融資法，這意味著一系列明顯高風險的做法、行為和客戶關係被允許多年來不受約束地繼續下去。」
「皇冠已尋求通過加強其洗錢/恐怖主義融資風險管理的方法，並投資于其金融犯罪合規，來回應這些訴訟中發現的違法問題。」
她還表示，AUSTRAC將繼續與皇冠密切合作，以確保其「未來合規」。
AUSTRAC拒絕進一步置評，稱此案已提交法院審理。聽證會定於7月10日至11日舉行，屆時法官Michael Lee將考慮擬議的協議方案。
這家由美國投資管理巨頭黑石集團（Blackstone）擁有的賭場巨頭在11月向ASIC提交報告顯示，2022財年凈虧損9.454億澳元。這家賭場運營商的支出從2021年的19.8億澳元增長到2022年的30.9億澳元以上。監管成本為6.172億澳元，是皇冠集團賬面上最大的負擔。
去年11月，皇冠墨爾本賭場因未能鼓勵負責任賭博，被維州賭博和賭場管控委員會處1.2億澳元罰款，使其在維州的罰款達到2億澳元。
2019年，一項調查顯示，皇冠已被國際犯罪集團和洗錢者滲透。自那以後，該集團在其賭場經營所在的三個州進行的政府調查裁定，皇冠不適合持有賭場牌照，這使得皇冠無法於2020年底在悉尼Barangaroo、耗資22億澳元的最新大樓上開設高層賭場。
為了滿足監管機構的要求，皇冠被迫對其董事會、管理層和程序進行全面改革。今年6月，監管機構批准了皇冠運營其Barangaroo賭場的有條件許可證。有條件牌照的有效期至2023年12月31日。
在股東於2022年5月投票接受89億澳元的收購要約后，黑石集團於7月接管了賭場，結束了前大股東小帕克(James Packer)三年的混亂局面。
皇冠集團表示，自那以來，它已在反洗錢和反恐資源上投入巨資，並將負責任的博彩團隊人員擴大了一倍以上。
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