兩00后中國留學生被捕，最高或判五年，切勿效仿
當地時間25日，美國司法部（DOJ）發布消息：
三名華人因創辦空殼公司洗錢超1300萬美元被捕，並被檢方起訴。
其中兩人為中國公民，目前屬逾期滯留狀態。
而他們經手的巨額資金，均來自「殺豬盤」騙局。
司法部稱，這三名華人25日清晨被捕，並於當日下午在聖塔安那（Santa Ana）聯邦法庭過堂。
三名被告分別是：24歲的李明智（Mingzhi Li，音譯），又名「林正」，洛杉磯市中心居民；23歲的賈澤悅（Zeyue Jia，音譯），又名「劉嬌嬌」，洛杉磯市中心居民；55歲的史俊（Jun Shi，音譯），聖蓋博市民。
三人均被控無證經營匯款生意，屬聯邦重罪。
若罪名成立，將被判最高五年監禁。
其中，李明智和賈澤悅均為中國公民，他們持學生簽證入境。
但目前二人的簽證已過期，沒有合法留美身份，法官下令這兩人不得保釋。
被告史俊，則繳納2萬美元保釋金后被釋放。
值得注意的是，為確定李明智和賈澤悅二人的身份，FBI也頗下一番功夫。
探員最初向國土安全部（DHS）提供的林正、劉嬌嬌中國護照以及其他身份信息，在出入境系統中沒有任何資料，彷彿這兩人都是憑空出現的。
最終通過照片比對，才確認林正是李明智，而劉嬌嬌是用賈澤悅的名字入境。
探員研判，這可能是為他們參与洗錢做身份掩護。
據了解，史俊2022年12月7日創辦魔法地點貿易有限公司（Magic Location Trading LLC）以及石水貿易有限公司（Stone Water Trading LLC）。
這兩家公司地點相同，均在洛杉磯市中心，也是三名被告洗錢的大本營。
表面上，兩家公司為第三方代理收款業務，將錢轉給其他客戶或企業。
但三名被告未按照聯邦法要求，向金融犯罪執法網路（FinCEN）或加州政府註冊。
三人為這兩個公司開設了銀行賬戶。
兩銀行賬戶均用來接收「殺豬盤」詐騙得來的錢。
執法部門統計，共有242起電匯匯款至石水有限公司，均來自個人，共計約761萬8982美元；
共有60次匯款至魔法地點貿易有限公司，共計540萬5514美元。
被告再將這些錢轉到海外帳戶，以及在美國的商業和個人帳戶，並將這些贓款用於個人消費。
一名來自明尼蘇達州的72歲受害男子，在WhatsApp上結識一名中國女子。
這名女子說服其投資一個稱為「Enkuu」的電子平台。
2023年8月，他匯款7萬5000美元至石水有限公司，之後一個月，又匯款25萬美元至魔法地點貿易有限公司。
之後他再也無法將錢從這些平台取出。
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