25歲中國男子捲入澳洲千萬金融詐騙案，真相待法院揭曉
他是跨國詐騙團伙的一員，還是被利用的「背鍋俠」？這個問題，將由澳洲法院來裁定。
25歲的中國男子An Chen，近日被新州警方逮捕，成為一樁涉案金額超過1000萬澳元的汽車金融詐騙案中的第六名被告。
據警方披露，這一詐騙團伙涉嫌盜用至少33名受害者的身份信息，通過偽造貸款申請，向西悉尼一家汽車金融機構成功騙取上千萬澳元貸款，用於購買特斯拉、賓士等豪華車型。而真正的「貸款人」們對此毫不知情——他們從未見過這些車，更沒有簽署過任何合同。
警方稱，這些非法得來的資金，很快被分散至多個賬戶中進行洗錢。其中，一個在9個月內共收到15筆大額轉賬、總金額高達380萬澳元的公司賬戶，引起了偵查人員注意。調查顯示，該賬戶的唯一法人和簽字人，正是Chen。
Chen目前持澳洲「保護簽證」，無澳洲親屬，現面臨15項「非法處置犯罪所得」指控。更令人關注的是，警方還指稱，他曾將超過3000萬澳元轉往中國賬戶。
在警方突襲Chen一名「同夥」住所時，查獲了包括Cartier鑽戒、高端香檳Moët & Chandon、一輛特斯拉Model Y以及一輛豪華商務車在內的奢侈品，顯示出資金流向的複雜程度。
目前，Chen所涉案件僅是警方調查的一部分——另一起高達5000萬澳元的相關詐騙案仍在追查中。
儘管警方指控嚴厲，Chen的辯護律師則反駁稱，Chen「不符合典型職業洗錢人員的特徵」，且銀行賬戶是否由他本人實際操作仍存在疑點。
律師指出，2023年曾有人以Chen的名義向ANZ銀行報警，稱自己是詐騙受害者，當時並未發現Chen持有不明財產。
「這不僅僅是猜測——有超過30位受害者的信用評分已經被毀，有些人甚至收到了催債公司的電話。」律師在庭上強調。
檢方則警告稱，一旦Chen離境，「幾乎無法從中國引渡回來」，而「他的資金來源只有犯罪」。
目前，這起案件仍處於審理階段，Chen預計將於下月再次出庭。是徹頭徹尾的詐騙共犯，還是誤入騙局的無辜者？答案仍待法律裁決。
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