37次得手！在澳中國留學生被騙超過510萬澳元
【1】
澳洲競爭與消費者委員會（ACCC）管理的國家反詐騙中心警告，
今年前4個月，澳洲人遭遇詐騙的損失達近1.19億澳元，較去年同期上漲28%。
其中涉及冒充”中國當局」的在今年前5個月一共收到了近680起報告。
詐騙者成功騙取了510萬澳元，成功率為5.5%。
37名受害者中大多在18至24歲之間，以及包括10名年齡較大的學生。每起案件的平均損失為138,018澳元。
“這些騙子聲稱自己是中國執法人員，要求受害者提供個人信息及轉賬”。
他們指責這些留學生”犯有刑事罪行”。受害者被告知他們的身份被用於金融犯罪，聲稱你必須用保證金來證明自己沒有參与犯罪，不然澳洲當局將以違反簽證條件為由逮捕並驅逐你，以及你回國后也會「遭到懲罰」。
「他們威脅你會有嚴重麻煩，說要對你進行24小時監控」。
ACCC此前還曾警告過中國留學生可能成為「虛擬綁架」詐騙的目標。詐騙者逼迫受害者躲在自己的住所或者在酒店房間里假裝成自己被綁架的樣子，好讓其父母支付”贖金”。”詐騙者通常會製造緊迫感，以防止你仔細評估自己的選擇”。
「不要被威脅電話所迫，掛斷電話，不要回應。不要與來電者互動，也不要遵循他們的指示。如果你這樣做，他們可能會升級恐嚇手段，試圖騙取你的錢財」。
「不要因有人指示你而打開設備的攝像頭」。「如果有人告訴你’正在接受調查’，請與澳洲當地警方、你所在大學的國際學生支持機構或當地的澳洲華人社區支持服務聯繫」。
【2】
澳媒近期報道，一位在悉尼的護士被冒充的「中國警察」、以及偽造澳洲外長簽名的詐騙組織騙走了32萬澳元。
這起詐騙案始於去年6月，30歲的Amelia（化名）接到了一個偽裝成信用卡公司的電話，對方告訴她，她的信用卡”被用於購買毒品”，隨後這通電話被轉接給「警方」做筆錄。
接下來，冒充警察的騙子指控Amelia參与了一個大規模洗錢犯罪團伙，說Amelia賣掉了自己的身份信息，這些信息被用來建立了一個銀行賬戶，所以”中國警方要對Amelia進行調查，接下來等著她就是被逮捕、被遣返」。
為了避免坐牢，這位護士被迫同意接受全天候遠程監視，並且不得將此事告知任何人。
「他們要求我全天候保持電話和視頻連線，持續了兩個月，以確保我在調查期間沒有『違規』，」她說。「當時我非常害怕，完全無法做出理智的判斷」。
Amelia還被迫簽署了一份 「認罪書」，同意匯錢以免被關進監獄。
接下來，騙子開始教Amelia怎樣進行國際轉賬而不引起懷疑，同時威脅她如果她表現不夠冷靜導致轉賬失敗，就會坐牢。
騙子甚至偽造了一份中澳高層官員一起簽署的所謂「司法互助打擊犯罪條約」的文件。文件註明密函級別為二級保密案件，並聲稱澳洲聯邦政府同意中國警察對跨國詐騙集團在澳洲的嫌疑人進行調查，而案件嫌疑人如果將該密函泄漏出去將面臨3年到7年的有期徒刑。
被嚇壞了的Amelia從聯邦銀行的賬戶中進行了兩筆轉賬。第一筆是將13.4萬澳元從抵押貸款的對沖賬戶里轉至自己的ANZ銀行賬戶。然後又從ANZ賬戶向騙子轉賬20萬澳元，騙子稱這筆錢是交給中國政府的，這樣她就不用坐牢了。
到了去年7月，她又東拼西湊籌到更多錢，她向聯邦銀行申請增加6萬澳元的住房貸款用於房屋翻修。
後來，騙子謊稱有16名「詐騙受害人」已經確認，Amelia可能會被遣返回中國接受起訴，騙子還要求她寫道歉信。
去年8月，Amelia再次從聯邦銀行賬戶轉出12萬澳元給騙子。聯邦銀行最初凍結了這筆12萬澳元的轉賬，並由銀行的詐騙調查小組致詢問，分行還曾警告說，如果這是詐騙，她將無法追回這些錢。
但騙子早就知道銀行會問什麼，並告訴Amelia怎麼回答才能不讓銀行起疑——這筆錢是給表哥投資的IT初創項目，最終兩家銀行都在聽完她的說辭后給轉賬放行。
7天後，聯邦銀行凍結了Amelia的賬戶，並要求她提供與表哥的對話記錄、護照或身份證，以及相關商業文件。那時她才向銀行坦白自己是詐騙受害者。
到了9月，她被告知所有積蓄都無法追回。
Amelia表示，聯邦銀行凍結她的賬戶時，她的錢已經全部被騙光了，騙子全程在視頻中監視她，他們第一時間知道賬戶被凍結，第二天就消失得無影無蹤。
聯邦銀行表示，銀行對這場詐騙不承擔責任，因為Amelia是「授權交易」，沒有出現風險預警，銀行也依規發起了資金追迴流程。
該行最初提供了2000澳元的「善意補償」，後來提高至4158澳元，但Amelia拒絕接受。
她還向澳新銀行提起投訴，最終因為急需用錢而接受了一份善意和解金。該行在信中表示，雖然Amelia確實遭遇了敲詐與冒充詐騙，但銀行沒有過錯，銀行並未收到任何收款賬戶涉嫌詐騙的預警，且Amelia提供的解釋「合情合理」。
「銀行必須基於客戶所提供的信息做出判斷，我們無法確認客戶是否是被騙子引導、操控著如何回應銀行的。」
Amelia在今年2月向澳洲金融投訴管理局（AFCA）投訴了聯邦銀行，但最終敗訴。
她向新州警方報案，但警方表示資金已被轉移至海外，難以繼續調查。
【3】
上周四，中國駐悉尼總領館發布提醒。
近期，發生多起海外留學生遭遇境外電信詐騙，回國面交「保釋金」典型案件。
案件中，不法分子冒充國內公檢法機關，聲稱受害人涉嫌跨國犯罪，須繳納「取保候審」保證金，否則將被逮捕並遣返回國。不法分子恐嚇受害人稱，因涉及「高度機密案件」，且保證金不能以線上轉賬方式繳納，要求受害人不得對外透露有關信息，教唆其秘密回國取現后，在不法分子指定的偏僻地點向「接頭人」當面遞交「保釋金」。此類案例個案損失金額大，對海外留學生及其家庭造成重大經濟損失和精神損害。
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