「移民美國」成陷阱：長島兩華人詐騙3000萬，受害者大多來自中國
近日，紐約長島蚝灣（Oyster Bay）華人李雪銳（Sherry Xue Li，音譯）在紐約東區聯邦法院正式認罪，承認犯有「串謀洗錢罪」與「欺詐美國政府罪」，妨礙聯邦選舉委員會（FEC）執行競選財務法規。她供認與同案被告王連波（Lianbo Wang，音譯）合謀長達十年，通過虛構開發項目詐騙投資者超過3,000萬美元。
被控犯有串謀洗錢罪和欺詐美國政府罪的長島蚝灣華人李雪銳。（聯邦檢方提供）
兩人還將這些從外國投資者處非法募集的資金，用於向美國政客競選活動捐款，並出售與政界人士「接觸的機會」，從中牟利。根據認罪協議，李雪銳同意交出3,150萬美元及三處房產。她最高面臨20年監禁。而王連波早在2024年已認罪，被判處60個月（5年）監禁。
現年53歲的李雪銳和48歲的王連波，曾在紐約蘇利文郡（Sullivan County）大肆宣傳一個名為「湯普森教育中心」（Thompson Education Center，簡稱TEC）的開發項目，誘騙投資者投錢。然而，這一項目從頭到尾都是騙局。
他們主要面向中國投資者宣稱，只要投資50萬美元，就可以通過EB-5投資移民計劃獲得美國綠卡，並謊稱該項目獲得美國政府官員的支持。在投資人信以為真后，二人將資金轉入李雪銳名下的多家空殼公司賬戶，用於個人消費，如奢侈品、珠寶、房產、高端旅遊和政治捐贈等。
事實上，兩人根本無意開發項目，僅利用少量資金「做樣子」維持表象，欺騙更多投資人上鉤。
2019年，李雪銳（後排中）和王連波（Lianbo Wang，音譯，後排右一）與某投資銀行僱員的合影，李王兩人利用這張照片騙中國投資人。（起訴書截圖）
據統計，共有150多位投資人向TEC項目投資至少3,150萬美元，其中約1,650萬美元來自EB-5移民投資者，另有1,500萬美元來自股票投資者。二人曾信誓旦旦地承諾該項目將最終進行首次公開募股（IPO），然而不但未有任何IPO進行，所有EB-5投資人也無一人成功獲得綠卡。
更令人震驚的是，兩人還擔任「人頭捐款人」（Straw Donors），讓外國公民以非法手段向美國政客捐款。兩人兜售參加美國政治活動的「入場券」，並允諾安排與政要合影。
起訴書指出，他們向12名外國人士每人收取9.3萬美元，參加2017年6月28日由時任美國總統主持的募款活動，並將其中60萬美元作為政治獻金捐給募款委員會，成為當晚最大捐款人。李雪銳與王連波本人也參与了該次活動，並與總統合影。之後，他們將這張合影當作「政治背書」，向他人推銷TEC項目。
李雪銳向投資人展示虛假的TEC建築工地。（檢方提供）
聯邦檢察官約瑟夫·諾塞拉（Joseph Nocella Jr.）痛批李雪銳：「她多年來以謊言與欺詐欺騙了150多位國內外受害者，甚至試圖通過出賣民主制度謀取私利，破壞了美國最根本的制度——公平、透明、不受外部非法干預的選舉。」
諾塞拉表示，他的辦公室將持續追查此類「盜取他人血汗錢的騙子」，以維護法律與正義。
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