7月30日清晨5點多，新州警方在突擊行動中分別在悉尼Barangaroo和Seaforth拘捕了兩名華人男子，分別為38歲的李冰（Bing 『Michael』 Li，音譯）與34歲的何亦喆（Yizhe 『Tony』 He，音譯）。
李冰當時穿著價值6000澳元的LV飛行員夾克，被從Barangaroo皇冠賭場的一套房中拖出。
他被控87項罪名，包括詐騙、洗錢、偽造文件與處理犯罪所得等，涉嫌騙取資金1290萬澳元。
昨天，他在悉尼Downing地方法院出庭，被拒絕保釋。
何亦喆被控107項罪名，包括參与犯罪集團、詐騙及處理犯罪所得等，涉詐金額約400萬澳元，同樣遭拒保釋。
他們被指是一個涉嫌詐騙汽車金融公司及其它貸款機構的犯罪集團的主謀。
調查發現，該集團利用竊取來的個人身份資料，向多間金融機構申請貸款，以要購買」虛構的豪車（幽靈車）」為名行騙，詐取巨額資金。
警方早前起訴了6人，以及凍結了價值1800萬澳元的資產。
持續的調查發現，該集團的詐騙範圍不止涉及汽車融資欺詐，還包括針對多家金融機構的大規模個人、商業和房屋貸款欺詐。
警方本周三一共在悉尼10個地點展開行動，涉及Seaforth、North Ryde、Macquarie Park、Sylvania Waters、Camperdown、Mortdale、Haymarket、Martin Place與市中心，查獲總值410萬澳元的資產，包括兩輛賓利，一輛Ferrari 360，澳元與外幣現金、防彈衣、槍械與電擊武器，並搜出少量毒品。
新州犯罪調查委員會另外凍結了價值2000萬澳元的資產。
新州警察金融犯罪小組的偵探警司Gordon Arbinja表示，被指控的犯罪嫌疑人「過著奢華的生活方式」。
「李冰一直在Barangaroo以每月37000澳元的價格租用一套價值1800萬澳元的頂層公寓」。
「當我們檢查一個保險箱時，發現了價值超過100萬澳元的奢侈品，包括手錶、珠寶和現金」。
「我們曾問過其中一名被指控的罪犯，你們以什麼為生，他說他是一名職業賭徒」。
「新州金融機構里，很可能有內部人士一直在幫助這些人。我們將識別更多人，會毫不猶豫地指控這些人犯有這些罪行」。
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