就在最近，
為了抓住他一個人，
大批警察集體出動！
背後牽扯出一起驚人詐騙案，
涉案金額超過3000萬澳幣！
01
中國男子突然遭逮捕！搜出大量現金，深陷詐騙醜聞！
就在近日澳媒報道了一則消息：一名華人在悉尼突然遭到逮捕，行動中搜出大量現金、多輛豪車、名表等等！
這名被逮捕的中國男子名叫Li，被逮捕的時候他正居住在Crown的豪華套房內，身穿奢侈品，可想而知他的日常生活有多麼奢靡。而這些奢靡其實都是建立在詐騙的前提下！
Li可是一個詐騙團伙的重要成員之一，這個團伙涉嫌非法盜竊超過33人信息，以購買特斯拉、賓士、法拉利等豪車為由，從悉尼多家汽車融資公司處騙走了至少3000多萬澳幣的車貸。
可是到了還款時，這些融資商才發現，這些根本就是幽靈貸款，貸款人本身對此事毫不知情。
而這3000多萬澳幣被騙走以後，都快速轉移到了其他賬戶之中，然後通過多重賬戶轉賬進行洗白。
今年的6月份，警方發現這起驚人詐騙案后快速展開調查，當即就鎖定了一個犯罪團伙，並立刻實施抓捕，當時逮捕了一名26歲的中國男子Chen，他涉嫌多次轉賬，經手金額380萬澳幣，但他並非這個詐騙團伙的實際控制人！
7月30日，經過警方長時間的緊密調查，終於鎖定了詐騙團伙的多個成員，而被逮捕的中國男子Li被懷疑是這個團伙的首腦之一。
這名38歲的華人男子面臨足足87項指控，包括欺詐、偽造及處理犯罪所得等罪名，涉案金額高達1290萬澳幣。
在Crown套房內將Li逮捕以後，警方還突襲了他位於悉尼的一套奢華頂層公寓，這套公寓是他以每月3.7萬澳幣的驚人租金租下的！
在這處豪華公寓內，警方發現了大量現金、奢侈品、名貴手錶等等。公寓內的財物總價值就高達100萬澳幣以上。
隨後警方又根據線索追查了悉尼十多處房產，其中還包括了一個租賃的車庫，車庫內又法拉利、賓利、古董車等大量豪車。
甚至在一處房產內，警方還搜到了大量人民幣現金。
警方隨後公布的行動細節顯示，這次突襲行動中繳獲的奢侈品和資產總價值超過2000萬澳幣，針對這一詐騙集團的整體凍結總資產已經高達3800萬澳幣。
很顯然，他們除了之前的車輛貸款詐騙之外，這個團隊還有其他的非法行為存在，具體是什麼行為，又有多少人被動受害，還要等待警方公布具體的調查信息才能得知。
02
多名華人遭逮捕！詐騙之外，還有這個…
詐騙、洗錢，這兩個罪行往往分不開，詐騙所得的非法贓款，只能通過洗錢的方式洗白。而在澳洲，洗錢也是華人很容易觸碰的黑色地帶。
而詐騙和洗錢，都是澳洲儘力打擊的犯罪行為！只可惜，哪怕明知道觸犯法律，為了高收益，一些華人還是選擇鋌而走險！除了這次的詐騙之外，之前還有一起洗錢案，同樣金額巨大，同樣與華人有關！
墨爾本法庭開庭審理了一起惡性洗錢案件，涉案金額高達3360萬澳幣，而犯下如此大案的只有兩名華人。
主犯是現年37歲的Boliang Liu，之前是一名房產中介，在結識了一批富豪以後，他覺得來自房產的收益太少，反而起了歪心思，洗錢似乎能夠讓他短時間內暴富。
利用手頭的資源，他成立了一個專門針對中國客戶的對境外匯款公司，實際上就是開始踏入洗錢的犯罪之路。
他的胃口很大，從來不問資金來源，只要有錢進賬並且給予他高額收益他就敢操作賬戶。
最高的時候他平均每周就要洗錢200萬澳幣。
因為涉及違法行業，他手下只有一名員工，就是為他跑腿往返于各個銀行ATM進行現金存款的Tao Zhou，這位41歲的華人男子每一次都背著十幾萬澳幣現金往返于銀行之間。
因為存款達到1萬澳幣就必須要進行申報，所以他每次存款都嚴格控制在1萬澳幣以下，每次都要在銀行外忙活一個多小時。
這種行為太頻繁以後，銀行也開始留意這個怪異行為並上報給了警方。
隨後警方開始了對兩人的追蹤，並逐步掌握了兩人的犯罪證據。
證據掌握充足后，警方立刻將兩人逮捕，Tao Zhou在被捕的時候，背包里還有18萬澳幣現金。
警方還在Boliang Liu位於Burwood的豪宅內查獲了超過91萬澳幣，還有大量奢侈品。
在法庭上他們也交代了自己的犯罪事實。
兩人確實在為很多人洗錢，為了高額收益，他們從來不在乎錢從哪裡來，只要能給得起手續費，他們就會幫忙進行洗錢。
最終，兩人因為洗錢數額巨大，被當場判刑。
Boliang Liu作為主犯，被判5年零6個月監禁，Tao Zhou被判3年零6個月，但追加了1年零9個月的刑期。
這種數額龐大的洗錢案，不論主犯還是從犯不然都會遭到法律的嚴懲。
03
小編結語
詐騙、洗錢，明知道這些行為違法，為什麼還會有華人鋌而走險？歸根結底還是因為超高的利益，或許犯罪行為可以在短時間內獲取暴利，但付出的代價也是等同的，天網恢恢疏而不漏，自己做過的事情，終歸要付出相應的代價！
想賺錢沒錯，但一定要走正途，否則最後只會人財兩空身陷囹圄！
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