澳華人詐騙團伙近20人被捕！亞裔「風水大師」領政府福利，住悉尼千萬豪宅！案件更多細節曝光
一對亞裔母女因涉嫌詐騙7000萬澳元，在悉尼豪宅內被捕。隨著案件調查的深入，兩人行騙的更多細節曝光。
本周三，警方突襲了一處位於Dover Heights價值1380萬澳元的豪宅，53歲的Anya Phan和她25歲的女兒Thi Ta當場被捕。
警方還從房內繳獲了金條和賭場籌碼等物品。
Thi Ta（圖片來源：澳洲新聞集團）
Phan自稱是「風水大師」，懂得算命。她通過讓越南裔社區的受害者相信自己「會成為億萬富翁」，誘使他們貸款。
警方表示，一旦受害者貸款，Phan便會從這些貸款中抽取一部分據為己有。
新州警方的Gordon Arbinja于周四表示，該女子會「至少抽成15萬澳元」。
「總體而言，她通過欺騙這些弱勢群體，從至少10筆貸款中獲得了至少150萬澳元。」
（圖片來源：澳洲新聞集團）
Arbinja還表示，Phan說服其女兒「購買一棟位於Rose Bay價值530萬澳元的公寓」。
《每日郵報》獲得交易記錄顯示，Phan經營的一家公司在今年5月將註冊地設為Lewisham一套單層房產，並於6月購買了這棟位於Dover Heights的千萬豪宅。
該豪宅內含4間卧室、室內影院、健身房、蒸汽房和游泳池。
Dover Heights的豪宅（圖片來源：澳洲新聞集團）
Arbinja表示，Phan「備受社區成員的信任」。
「她於2001年來到澳洲，不久后便成為澳洲公民。此後她從未工作，一直領取殘疾人福利津貼。」
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Arbinja指出，一邊領著政府福利的Phan，每月還在償還Dover Heights豪宅5.6萬澳元的貸款。
「這名女子還是悉尼一家賭場的VIP客戶。警方將指控她在短短2個月內，通過這家悉尼賭場洗錢超52萬澳元。」
「她是一名豪賭客，並在其社區中極具影響力。」
Anya Phan（圖片來源：澳洲新聞集團）
Phan被控39項罪名，包括故意指揮犯罪活動、以欺騙手段不誠實的獲取經濟利益、故意處理犯罪所得並意圖隱瞞、為實施可公訴罪行而處理身份信息、以及企圖以欺騙手段不誠實的獲取經濟利益等。
她被拒絕保釋，于周四在Downing Centre地方法院出庭。
（圖片來源：澳洲新聞集團）
她的女兒被控以欺騙手段不誠實的獲取經濟利益、為實施可公訴罪行而處理身份信息、魯莽處理一般犯罪所得並意圖隱瞞、魯莽處理超5000澳元犯罪所得，以及參与犯罪集團並從事犯罪活動。
她獲得有條件的保釋，將於2026年1月23日在Downing Centre地方法院出庭。
（圖片來源：澳洲新聞集團）
自2024年1月開始，新州警方成立名為Myddleton的特別行動小組，專門負責調查一起「幽靈豪車」詐騙案，本次逮捕就由Myddleton執行。
警方表示，該詐騙和洗錢團伙利用盜取的個人信息申請貸款，用於購買並不存在「幽靈豪車」。
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進一步調查顯示，警方發現該團伙的涉嫌犯罪範圍不僅限於汽車金融詐騙，還涉及針對多家金融機構的「大規模個人、商業及住房貸款詐騙」。
目前，該團伙已有近20人被捕，總計被凍結的資產高達7500萬澳元。
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