澳警方搗毀華人洗錢團伙！繳獲大量非法煙草，涉案超$1.5億
在針對有組織犯罪展開的一次重大突擊行動中，警方搗毀了悉尼西區一個洗錢集團，該集團通過非法煙草供應渠道洗白超1.5億澳元現金。
澳洲聯邦警察與新州警方在AUSTRAC及澳洲邊防局Illicit Tobacco Taskforce的協助下，于周一在Dundas Valley、Merrylands、Burwood、Auburn和Wentworth等區的多處民宅、倉庫及商鋪執行了14項搜查令。
警方表示，他們搗毀了一個龐大的犯罪網路，他們涉嫌利用層層偽造的公司、虛假董事及複雜的資金轉移，來掩蓋數百萬澳元犯罪收益的來源。
在搜查行動中，警方繳獲了10噸非法煙草、超210萬支香煙、一台點鈔機、超30萬澳元現金、一隻勞力士手錶、電子產品及一批武器。
警方表示，今日上午8點半左右，該集團的一名高層成員Haihao He在Dundas Valley一處民宅被捕。
警方稱，這名38歲的男子涉控制多名虛假董事，並通過該犯罪網路協助洗錢2300萬澳元。他被控處理價值逾100萬澳元犯罪所得，被拒絕保釋，將於周二出庭。
另一名涉嫌集團成員、29歲的Merrylands男子，早在11月就被起訴。警方當時在搜查其住所時繳獲手機、銀行卡、文件、一把左輪手槍及15發子彈。
（圖片來源：《每日電訊報》）
他被控洗錢780萬澳元、處理犯罪所得、持有槍械及數字訪問相關的罪名，目前仍被拘留，將於明年1月出庭。
周一，新州警方還在Burwood、Auburn及Wentworth展開行動后額外起訴兩名男子，並繳獲10.8萬澳元現金、110萬支非法香煙、散裝煙草及其它物品。
上午8點40分左右，警方在Chester Hill的Christina Rd攔截一輛卡車，據稱車上載有另100萬支香煙，使本次繳獲總量達到210萬支，估計街頭價值210萬澳元。
（圖片來源：《每日電訊報》）
32歲的Wucheng Su被控持有超商業數量50倍的煙草及處理犯罪所得，他被拒絕保釋，于周二在Bankstown地方法院出庭。
26歲的Xudong Yao被控故意處理犯罪所得及未遵守數字證據訪問令，他被拒絕保釋，于周二在Burwood地方法院出庭。
調查人員表示，該集團的洗錢模式依靠招募人員開設銀行賬戶並註冊虛假企業，再將賬戶控制權交由集團成員，以便進行高頻且複雜的資金轉移。
警方稱，這些資金通過多個國內外賬戶循環流轉，以製造合法支付的假象，而財務記錄幾乎沒有任何真實商業開支。
AUSTRAC及Fintel Alliance現已凍結多項涉嫌與該集團有關的銀行賬戶，澳洲聯邦警方的Criminal Assets Confiscation Taskforce正繼續調查更多作為犯罪所得的資產。
警方表示，這一行動已對涉及金融詐騙與非法煙草販運的犯罪網路造成重大打擊，調查仍在進行中。
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