賺錢不報稅！男子收$150萬現金 買支票又匯款到海外 一圈下來全變「合法收入」
2026年01月18日 14:56
被告洗錢超過150萬美元現金，並逃避了400萬美元收入的稅款。
昨天，一名加州男子承認經營非法賭博生意、洗錢和逃稅。
根據法庭文件和法庭陳述，以下內容屬實：卡拉巴薩斯的傑森·諾亞·費恩曼（Jason Noah Feinman）經營著一家位於哥斯大黎加的企業，該企業運營的網站允許無證非法賭博企業通過其客戶（包括居住在加州的客戶）通過被告維護的網站進行賭博活動，從而促進其賭博活動，這違反了州和聯邦法律。
費恩曼通過洗錢的方式，將他從生意中獲得的現金兌換成抬頭為他本人或其名下公司的支票。例如，在2018年5月至2024年1月期間，費恩曼向一位客戶支付了超過150萬美元的現金，並收到了18張抬頭為他本人或其名下公司的支票，總額與現金150萬美元相同。總的來說，費恩曼用現金兌換支票的金額在150萬美元至350萬美元之間。
此外，在2018年至2022年期間，費恩曼明知他必須在納稅申報表中申報其非法賭博業務並繳納相關收入的稅款，但他並未這樣做。相反，他向政府隱瞞了高達4,198,136美元的收入。事實上，儘管費恩曼在2020年收入高達180萬美元，但他並未在納稅申報表中申報任何應稅收入，也未繳納任何稅款。
費恩曼總共給美國造成了不超過 1,524,528 美元的稅收損失。
費恩曼將於5月12日被判刑，他面臨洗錢罪最高10年監禁，以及逃稅和非法賭博罪最高5年監禁。聯邦地區法院法官將根據《美國量刑指南》和其他法定因素確定最終刑期。
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