澳洲驚天GST詐騙案！涉案$1.2億成史上之最，嫌犯出庭花式「失憶」拒認責
一起涉案金額達1.2億澳元的商品及服務稅（GST）詐騙案中，一名被控主謀已被下達出境禁令，禁止離開澳大利亞。
破產的酒店餐飲集團Virtical前董事Mark Toma，就澳大利亞稅務局下達的離境限制令向聯邦法院提起上訴，這一行為也曝光了其出行受限的相關情況。
澳大利亞稅務局正就一筆1.2億澳元的建築工程商品及服務稅退稅申請展開調查，相關調查顯示，這筆退稅對應的建築工程涉嫌根本未實際開展。
調查指控Virtical拖欠澳大利亞稅務局2.45億澳元款項，其中包含8000萬澳元罰金、其他欠款及利息。若相關指控成立，這起案件將成為澳大利亞歷史上涉案金額最大的商品及服務稅詐騙案。
在澳大利亞，企業若某一時期的經營支出超過收入，可申請退回已繳納的相關商品及服務稅，僅在稅務審計時需提供相關票據憑證。
涉案的退稅申請，均通過Top Class Constructions開具的發票提交，2017年至2023年期間，Toma擔任該公司董事。
破產清算機構BRI Ferrier已於去年6月向聯邦法院提起訴訟，被告為Toma及Virtical另一名前董事John Palasty，指控二人通過「不誠實且具有欺詐性的」操作侵佔納稅人稅款。
目前尚不清楚Palasty是否也受到相同的離境限制，即便存在相關限制，其並未就此提起上訴。
Toma的代理律師對此事拒絕發表評論。
2023年，Virtical集團突然嶄露頭角，在短短四個月內豪擲1.25億澳元，收購了悉尼Republic酒吧、墨爾本Adelphi酒店等知名酒吧和酒店資產。
2024年，Virtical集團、Toma及Palasty正接受澳大利亞稅務局調查的情況被曝光。數周后，因拖欠某貸方9000萬澳元款項並被申請破產清算，Virtical集團宣告倒閉。
在聯邦法院的破產清算質詢中，清算方就數億澳元的商品及服務稅退稅申請向Toma和Palasty展開盤問，該退稅申請對應的是12億澳元的建築工程，而澳大利亞稅務局稱這些工程均未實際發生，二人在質詢中互相指責對方為涉案責任人。
面對清算方律師的諸多提問，從其在Top Class Constructions的具體職務，到其是否完成幼兒園或小學學業，Toma均以「我毫無印象」回應。不過他指控，Top Class Constructions的所有發票均由Palasty製作，並由Palasty指示稅務代理提交退稅申請。
Palasty曾兩次宣告破產，是一名房地產開發商；而Toma此前是建材銷售員。Palasty先擔任Virtical集團的開發經理及高級顧問，後於2023年11月接替Toma出任集團董事。
離開Virtical集團后，Toma入職短期借貸公司Bond Global Capital。該公司彼時在官網宣稱，Toma通過出售其持有的Virtical集團股份凈賺4500萬澳元，「這一成績進一步鞏固了其金融精英的聲譽」。
官網還寫道：「Mark的精準投資在房地產領域留下了不可磨滅的印記」，並稱其「卓越成就持續為行業樹立標杆，帶來啟發」。
去年，Toma在宣誓作證時承認，其Virtical集團股份的出售價格從最初協商的4500萬澳元被下調至2500萬澳元，而其最終實際到手的款項僅為900萬至1000萬澳元。
2023年初，Palasty解除了第二次破產狀態。2024年9月Virtical集團倒閉期間，Palasty辭去董事職務，並將其在該集團多家破產子公司的股份，出售給了一名來自悉尼西南70公里鄉村小鎮Mount Hunter的27歲男子。
清算機構指控，Toma和Palasty均為Virtical集團實際董事，且即便Toma在2023年末辭去董事職務，其仍以公司「實際控制人」的身份行使相關職權。
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