華人幫中國有錢人在紐西蘭代持董事，暗地掏空公司？奧克蘭地產圈曝「驚天內鬥」
一塊位於奧克蘭南區Flat Bush、面積接近3萬平方米的土地，原本被寄予厚望：住宅、商業混合開發，賬面潛在收益以千萬紐幣計。
但幾年之後，卻成為一場高院審理的商業災難核心。
從法院審理看，涉及偽造文件、虛假合同、公司資金被挪用，以及一段維持了近十年的關係徹底破裂。
但當事人卻稱，還有很多「商界和華人社區感興趣的隱情」，沒有在判決書中公開。
這起糾紛部分的來龍去脈，近日隨著紐西蘭高等法院判決書公開，終於浮出水面。
從朋友到合伙人：四個人的「共贏計劃」
故事要從2018年底說起。
當時，兩名來自中國的富人——Fujun Liu與其妻子Yinji Zheng，已經在中國及紐西蘭從事房地產投資。
他們計劃在Flat Bush的Murphy』s Rd拿下一塊大型土地，用於一個住宅加商業的綜合開發項目。
參与這項計劃的還有一對夫妻：Ping Fan，一名奧克蘭房地產中介、商人，同時是紐西蘭公民，以及她的丈夫Yang。
四個人最初是朋友，其次才是生意夥伴。
外資限制生變，她成了「關鍵角色」
但項目剛啟動，不料，紐西蘭的政策發生了變化。
2018年10月，紐西蘭《海外投資法》對外資購買住宅用地的限制進一步收緊。
這讓原本的資金結構出現障礙。
於是，Ping Fan成為了關鍵人物。
按照當時的安排，Ping Fan作為「人頭」持股，她將成為新成立公司Jun Yue Investments Ltd的唯一董事，並持有76%股權。
對外看起來，公司由紐西蘭人控制，從而避開外資審查。
但在私下裡，四人之間有一個口頭但「真實存在」的約定：股權實際應按80%：10%：10%分配。
中國富人Fujun Liu與其妻子Yinji Zheng作為主要出資人，擁有絕對多數權益。
Fan佔10%，另一名第三方佔10%。
『如果項目順利完成並出售，Fan個人可獲得超過300萬紐幣的回報。
1900萬紐幣買地，項目一度順利推進
這塊土地最終以1900萬紐幣成交。
Yinji Zheng直接向公司支付了456萬紐幣。
賣方留下760萬紐幣抵押貸款。
另有760萬紐幣由Fujun Liu通過第三方提供給Fan。
2019年2月完成交割后，項目進入實操階段。
住宅部分被分割成37個獨立地塊並成功出售，商業部分開始施工。
但，這也是一切開始走向失控的前夜。
2022年夏天，合作關係徹底破裂
真正的衝突，在2022年8月爆發。
Fujun Liu與Yinji Zheng指控，Ping Fan開始將他們排除在公司運營之外，並在未經同意的情況下，向其丈夫轉賬59.3萬紐幣，名義是「項目管理費」。
之後又將超過200萬紐幣的公司資金轉入自己個人賬戶。
在庭審中，Fan為這筆轉賬向法官道歉，稱這是她「一個嚴重的錯誤」。
更關鍵的是——她此前曾在法庭上否認自己從公司提取過任何資金。
「我向法院提供了不正確的證據，對此我感到極其抱歉。」
她在庭上說，自己當時是「出於恐懼，而不是欺騙」。
可疑交易浮現：關聯公司、高價買地、再融資
但可疑的交易不止一兩次。
2022年9月，Jun Yue Investments又簽下三份位於Pōkeno（Great South Rd）的購房合同，總價114萬紐幣，其中60萬紐幣作為訂金提前支付。
判決書指出，賣方Godzilla Construction Ltd與Fan有關聯關係。
Fujun Liu與Yinji Zheng指控：這些物業價格被人為抬高，直接導致公司損失58.2萬紐幣。
此外，他們還指出，Fan將原本150萬紐幣的公司貸款，重新融資為200萬紐幣利率更高的貸款，加重了公司的財務負擔。
法庭審理時披露，Ping Fan當時並沒有正面回應針對她的指控，而是迅速對其商業夥伴提出了一系列嚴重的指控。
這些極端手段包括：Ping Fan向紐西蘭移民局、中國稅務機關以及ANZ銀行提出投訴，指控對方涉及洗錢。
她還將Liu和Zhen所駕駛的車輛報稱為失竊，並僱用收車機構，扣押了一輛豐田廂式車和一輛寶馬SUV。
官司打響，公司被接管並最終清算
最終，雙方正式對簿公堂。
2022年12月，法院下達臨時禁令，凍結公司資產。
2023年7月，公司被指定臨時接管人。
同年12月，Jun Yue Investments Ltd被正式清算。
接管報告顯示：公司現金不足、沒有穩定收入，已無法償還債務。
最終，那塊商業用地被以1090萬紐幣出售。
法官裁定：偽造文件、虛假合同、資金被挪用
在判決中， Peter Andrew法官明確認為：Fujun Liu與Yinji Zheng的證詞整體可信。
法官認為Ping Fan與其丈夫的證詞不可靠。
法官指出，Ping Fan的76%股權安排本身就是為了規避外資規定。
她並未向公司投入任何資金，卻聲稱自己是「真正的公司所有人」，這一說法「缺乏說服力」。
判決還認定：之前轉賬時所謂的「項目管理合同」是虛構的。
相關發票和收據是事後偽造。
法官認為，Ping Fan曾向銀行提交虛假文件，她還故意隱瞞公司貸款，違反法院命令。
至於其丈夫Yang，法官直言其證詞「前後矛盾、不可信」，甚至連關鍵事實都無法回憶。
最終裁決：數千萬紐幣的責任
法院最終裁定：Jun Yue Investments Ltd需向Fujun Liu與Yinji Zheng償還超過940萬紐幣。
Fan個人需向公司返還超過180萬紐幣。
其中包括59.3 萬紐幣「項目管理費」；Pōkeno 項目造成的損失；浪費的施工成本；用公司錢支付的個人律師費；私人旅行等支出。
Fan被認定嚴重違反董事誠信與忠誠義務。
將提出上訴，「很多隱情公眾會感興趣」
判決公布后，媒體向Ping Fan尋求回應。
她表示，已經指示律師，並準備上訴。
「判決書中未提及的許多隱情，會引起公眾興趣。」她說，「尤其是在商界和華人社區。」
她並未進一步說明內情。
她說，「我會和我的律師商量，再給你回電話。」
隨後，她與丈夫的律師發函表示：不同意高院的事實與法律認定，案件已進入上訴階段，不再發表評論。
*以上內容系網友YOYO丫米自行轉載自發現紐西蘭，該文僅代表原作者觀點和態度。yeeyi系信息發布平台，僅提供信息存儲空間服務，不代表贊同其觀點和對其真實性負責。如果對文章或圖片/視頻版權有異議，請郵件至我們反饋，平台將會及時處理。