住豪宅、騙9億加密貨幣潛逃2年…中國幣圈大佬在泰國被捕
一場涉及上萬人、金額高達9億人民幣的加密貨幣騙局，終於有了新進展。
泰媒報道，一名涉嫌通過加密貨幣平台詐騙的中國小伙，在潛逃至泰國后被當地警方逮捕。此人被中國通緝，逃亡期間多次更換住所、刻意保持低調，最終還是在泰國北欖府的一處豪華住宅區落網。
超2萬人受騙加密貨幣騙局
損失金額達9億人民幣
據泰國移民局調查人員透露，中國小伙名叫小段（化名），外號「段總」，當時在加密貨幣圈子裡也算個「大佬」級的人物。
他被指與BHE Exchange加密貨幣交易平台詐騙案有關。
據悉，BHE Exchange曾發行一種名為「DDO」的代幣，並向投資者承諾每年可獲得6%的回報，還聲稱該代幣在十年內將增值20倍。高收益的承諾吸引了大量投資者參与。
然而，平台隨後突然關閉，投資資金無法提現，相關負責人也不知所蹤。案件涉及約2萬名受害者，損失金額估計超過1.28億美元。（約1.62億新幣，9億人民幣）
中國警方隨後對段總發出逮捕令，指控其涉嫌詐騙罪。
段總2024年逃離中國
之後便定居泰國，頻繁更換落腳點
泰國警方表示，段總於2024年逃離中國，之後便定居在了泰國。
正所謂「狡兔三窟」，期間，段總不斷更換落腳點，幾乎每隔幾個月就要換一個地方躲避追查。
調查人員花了一個多月時間，追蹤他的行蹤與聯繫人，最終鎖定他藏身於北欖府邦普里鎮一處豪宅里。
來源：泰媒
泰國撤銷居留許可
將被遣送回中國接受審理
行動當天，警方迅速展開抓捕，突擊豪宅，將其當場控制。
隨後，泰國方面撤銷了他在當地的居留許可，並將其移交移民調查部門拘留，等待遣返回中國接受進一步調查和審理。
據悉，此次行動由泰國移民局第三分局主導。警方表示，已接獲上級指示，將加強打擊藏匿在泰國的跨國犯罪分子，特別是涉及金融詐騙、電信詐騙和加密貨幣騙局的嫌疑人。
這起案件也再次提醒投資者——面對高收益承諾，一定要保持理性。天上不會掉餡餅，尤其是在加密貨幣這種高波動、高風險領域，更需要多一分警惕。
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