悉尼一家律師事務所的高級合伙人被控協助一個犯罪集團實施超過2500萬澳元的詐騙活動。該集團被指控從澳大利亞主要銀行騙取數億澳元。
32歲的Elic Tang于周二上午在悉尼西部住所被逮捕。
此次逮捕行動標志著「Strike Force Myddleton」專案組針對Penthouse Syndicate犯罪集團的調查行動取得了重大進展，
Tang是律師事務所Rosemont Partners的合伙人，他被指控幫助該犯罪集團購買價值超過2500萬澳元的悉尼房產。
據稱，該集團是澳大利亞歷史上最大規模的詐騙與洗錢組織之一。
據Tang所在律所的網站介紹，Tang在多個法律領域執業，並自稱「萬金油型律師」；Rosemont Partners被描述為一家「多元化精品律師事務所」。
根據澳大利亞證券與投資委員會（ASIC）記錄，Tang是Rosemont Partners Pty Ltd的唯一董事。
調查人員稱，他為該犯罪集團清洗了數百萬澳元，這些資金被指為犯罪所得。
該集團頭目Bing Michael Li去年已在Barangaroo皇冠大廈的一間頂層公寓中被逮捕。
Tang目前面臨多項指控，包括參与犯罪集團、6項通過欺詐不誠實獲取經濟利益罪，以及5項明知處理犯罪所得的罪名。
據此前報道，Penthouse Syndicate被指在一批腐敗銀行職員、房貸經紀人、律師及房地產中介的協助下，從NAB銀行詐騙超過1.5億澳元。
Tang是此次專項調查中首位被起訴的律師。
這些調查結果加大了銀行業的壓力，也引發了對金融體系改革的質疑。
警方稱，該犯罪集團涉嫌從主要銀行及其他金融機構詐騙超過2.5億澳元，並用非法所得購買了價值數千萬澳元的房產。
前NAB銀行職員Timotius Donny Sungkar于去年11月被起訴，指其協助該集團實施近1000萬澳元商業貸款詐騙。
一個月後，貸款經紀人、前NAB及CBA銀行員工Andrew W Hu也被起訴，其被控幫助該集團獲得約1億澳元的欺詐性房貸及商業貸款。
Sungkar上月在最高法院獲准保釋，其母親提供了他被捕地點位於Bonnyrigg的房產作為擔保。
新州犯罪委員會已凍結與該集團成員有關的價值9500萬澳元資產，包括房產、車輛、現金、珠寶、手錶以及奢侈品。
Hu和Sungkar的案件仍在法院審理中。
Strike Force Myddleton是金融犯罪小組開展的最大規模調查之一，目前仍在進行中，迄今已有25名涉案集團成員被指控。
金融犯罪小組負責人Gordon Arbinja警司表示：「此次逮捕是本次專項行動中首位以法律專業身份被起訴的『專業協助者』，這明確傳達了一個信息：任何職位或資質都不能凌駕於法律之上。」
「我們的調查人員將繼續針對那些利用職業地位協助犯罪集團的人展開打擊，隨著調查推進，公眾可以預期會有更多類似逮捕。」
Tang在周三上午于Bankstown地方法院短暫出庭時未申請保釋。他的律師Shirin Razi拒絕評論相關指控。
這名32歲的男子已被還押羈押，預計將於周四申請保釋。
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