悉尼華男涉$2500萬欺詐被捕，揭開超$2.5億驚天銀行騙局
近日，悉尼一名資深事務律師因涉嫌為一個龐大的犯罪集團提供協助而被起訴。據警方指控，該集團騙取澳洲各大銀行數億澳元，而該律師涉嫌參与了其中價值超過2500萬澳元的詐騙及洗錢活動。
精英律師落網：自詡「萬金油」，實為洗錢幫凶
周二上午，32歲的 Elic Tang 在其悉尼西區的家中被捕。此次逮捕行動標志著代號為「Strike Force Myddleton」的專案組調查取得了重大突破。該行動旨在打擊綽號為「Penthouse Syndicate」的犯罪集團，調查其如何滲透澳洲的銀行、金融、房產和法律行業。
Tang 是位於悉尼 Pitt Street 的 Rosemont Partners 律師事務所的合伙人兼唯一董事。根據澳洲證券投資委員會（ASIC）的記錄，他在律所網站上將自己塑造為精通多個領域的法律專家，並以「萬金油」式的人才自居。
然而，警方指控他利用職業身份為該團伙購置了價值逾2500萬澳元的悉尼房產，並清洗了數百萬澳元的犯罪所得。該集團被認為是澳洲歷史上規模最大的詐騙與洗錢犯罪團伙之一。
罪名累累：捲入2.5億澳元銀行騙案
目前，Tang 面臨參与犯罪集團、六項通過欺騙手段獲利以及五項處理犯罪所得的指控。他是該專案組成立以來，首位被起訴的執業事務律師。
據《Herald》此前披露，該犯罪集團在腐敗銀行職員、貸款經紀人和律師組成的網路配合下，僅針對澳洲國民銀行（NAB）就騙取了超過1.5億澳元。警方統籌后的指控顯示，該集團騙取各大金融機構的總金額遠超2.5億澳元。
銀行業監管面臨挑戰，多名內鬼已落網
此案的曝光讓曾經歷過「皇家委員會調查」的澳洲銀行業再度面臨信任危機。在 Tang 被捕之前，已有多名業內人士遭到起訴：前 NAB 員工 Timotius Donny Sungkar：于去年11月被訴，涉嫌協助實施價值1000萬澳元的商業貸款詐騙。
貸款經紀人 Andrew W Hu：曾任職于 NAB 和聯邦銀行，被控協助該集團獲取價值近1億澳元的欺詐性抵押和商業貸款。
與此同時，新州犯罪調查委員會已採取行動，查封並限制了與該集團成員相關的9500萬澳元資產，包括房產、豪車、珠寶及各類奢侈品。
涉嫌詐騙集團頭目 Bing 「Michael」 Li
警方強硬表態：法律地位絕非避風港
金融犯罪調查組指揮官 Gordon Arbinja 警司表示，這是該專案組首次起訴具有法律身份的專業協助者。
他強調，調查人員正緊盯那些濫用職權支持犯罪網路的專業人士，任何頭銜或資格都不能凌駕於法律之上。
新州律師公會雖拒絕就個案置評，但表示作為最高監管機構，若律所負責人資格被吊銷，公會有權接管律所。
目前該調查仍在進行中，已有25名涉案人員被起訴。周三上午，該案在 Bankstown Local Court 過堂，Tang 未申請保釋。周四，他預計將再次出庭並提出保釋申請。
*以上內容系網友指點山河自行轉載自澳洲財經見聞，該文僅代表原作者觀點和態度。yeeyi號系信息發布平台，僅提供信息存儲空間服務，不代表贊同其觀點和對其真實性負責。如果對文章或圖片/視頻版權有異議，請郵件至我們反饋，平台將會及時處理。