本周二早上，新州警方的「猛禽小組」在位於悉尼Punchbowl的一處住宅展開突襲，32歲律師Elic Tang被捕。 他被拒絕保釋，周三在Bankstown地方法院出庭。
Tang在律所網站上將自己塑造為精通多個領域的法律專家，以「萬金油」式的人才自居。
他是位於Pitt St的Rosemont Partners律師事務所的董事兼負責人，被控6項以欺騙手段不誠實獲取經濟利益罪，6項明知為犯罪所得而處理贓款罪，以及參与實施犯罪活動的犯罪團伙罪。
他涉嫌協助推動一項詐騙計劃，該計劃中有價值2500萬澳元的房產被欺詐性購買，他為一個犯罪集團洗錢數百萬澳元。
除了集團里的成員，還有」資金中轉人」，中介人員，金融從業人員，法律業從業者，涉及該集團的案件里已先後有24人被起訴。
他們利用盜取的個人信息，通過金融機構里的內應申請貸款，用於購買並不存在的「幽靈汽車」
新州犯罪委員會已凍結相關的價值9500萬澳元的資產，包括房產、豪車、珠寶及各類奢侈品。
綽號為「Penthouse Syndicate」的這一犯罪集團被認為是澳洲歷史上規模最大的詐騙與洗錢犯罪團伙之一。
集團首腦，38歲男子Bing 「Michael」 Li，于去年7月在位於Barangaroo的王冠塔樓（Crown tower）上價值1,800萬澳元的頂層公寓里被捕，當時他正要準備下樓去賭場。
他被捕時已在那裡居住約一年，月租高達3.7萬澳元，現被控87項罪名。他的同夥，另一主謀，34歲的何亦喆（Yizhe 『Tony』 He，音譯）被控107項罪名。兩人均在押候審。
李的妻子陳州瑤（Zhouyao Chen，音譯）以11項罪名被起訴，包括以欺騙手段獲取經濟利益、參与犯罪集團和協助犯罪活動。兩人在2019年至2023年間在悉尼各地買賣了價值近1,700萬澳元的房產。
2018年到2023年，這對夫婦申報的總收入僅略高於15萬澳元，平均每人每年約1.5萬澳元，所以李甚至還領過CentreLink的福利。稅局卻沒查出他們的異常。
該犯罪集團在腐敗銀行職員、貸款經紀人和律師組成的網路配合下，僅針對國民銀行（NAB）就騙取了超過1.5億澳元。警方統籌后的指控顯示，該集團騙取各大金融機構的總金額遠超2.5億澳元。
在Tang被捕之前，已有多名專業人士遭到起訴，包括：前NAB員工 Timotius Donny Sungkar，于去年11月被訴，涉嫌協助實施價值1000萬澳元的商業貸款詐騙。
貸款經紀人Andrew W Hu，曾任職于NAB和聯邦銀行，被控協助該集團獲取價值近1億澳元的欺詐性抵押和商業貸款。
還有李的一名情婦，也被指控十多項罪名。她是金融經紀人，為該集團實施了價值400萬澳元的欺詐行為，具體身份未被公開，已獲准保釋。
涉事的這些員工分佈在悉尼多個分行里工作，收取賄賂后批准貸款申請。這些申請里提交了偽造的文件，包括公司記錄、稅務申報和財務報表。
這些公司通常有至少兩年的交易歷史，但是「空殼公司」，都是在澳洲證券與投資委員會（ASIC）註冊的現有公司。購買每一家公司信息的價格介於5,000至1萬澳元之間。犯罪集團「空手套白狼」，依賴這些公司促成詐騙貸款，購買房產。
金融犯罪調查組指揮官Gordon Arbinja警司表示，正緊盯那些濫用職權支持犯罪網路的專業人士，任何頭銜或資格都不能凌駕於法律之上。
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