一名前國民銀行（NAB）及聯邦銀行（CBA）員工，以及其擔任房貸經紀人的妻子被警方逮捕並起訴。
兩人涉嫌協助一個金融犯罪集團實施總額超過4000萬澳元的詐騙，而該集團被指從澳洲多家大型銀行騙取數億澳元資金。
34歲的Huy Tin Nguyen和35歲的妻子Thu Huong Nguyen被指協助著名的「Penthouse Syndicate」建立橫跨悉尼的豪華房地產版圖。
警方稱，該集團涉嫌通過腐敗銀行職員、房貸經紀人、律師、房地產中介及開發商組成的網路，對澳大利亞金融機構實施系統性詐騙和洗錢，被認為可能是澳洲歷史上規模最大的詐騙及洗錢集團之一。
周二上午，負責調查的金融犯罪調查組探員在Wentworth Point住所將兩人逮捕。
此次逮捕被視為對「Penthouse Syndicate」調查的重要進展。此前已有報道稱，該集團涉嫌利用銀行內部人員，從NAB騙取超過1.5億澳元貸款。
多名涉嫌收受賄賂、明知貸款存在欺詐仍予以批准的NAB員工已遭解僱，目前仍在接受調查。
警方稱，Huy Tin Nguyen拄著拐杖、帶著自己的臘腸犬離開公寓時被帶走。
他被控：參与犯罪集團；19項以欺騙方式非法獲取經濟利益罪。相關指控涉及總額約3100萬澳元的房貸及商業貸款詐騙。
這名34歲男子曾在金融及貸款經紀行業擔任業務發展經理，目前已被拒絕保釋，並於周三在Burwood地方法院出庭。
其妻子Thu Huong Nguyen被控：參与犯罪集團；3項以欺騙方式非法獲取經濟利益；1項企圖以欺騙方式非法獲取經濟利益。涉及金額接近1300萬澳元。
她同樣被拒絕保釋，並與丈夫一同出庭。
根據其LinkedIn資料顯示，Huy Tin Nguyen曾於2017年2月至2021年4月在NAB擔任商業銀行經理。
隨後進入聯邦銀行工作至2023年3月。聯邦銀行在內部調查確認其存在不當行為後將其解僱。
警方強調，目前針對他的刑事指控並不涉及其任職銀行期間的行為，而是指控其利用對銀行內部流程和系統的了解，在離職后協助犯罪集團實施詐騙。
調查人員稱，Huy Tin Nguyen與集團三名核心人物Bing「Michael」Li、Anya Phan、Andrew W Hu共同實施犯罪。
根據法庭文件，該詐騙集團於2024年4月至2025年7月期間，通過14筆虛假住房貸款申請，從NAB騙取超過7500萬澳元。
其中，Michael Li于去年7月在Barangaroo的Crown住宅塔樓頂層公寓內被高調逮捕，預計未來還將面臨更多詐騙指控。
警方披露，在與核心成員的聊天群中，Huy Tin Nguyen使用代號「T nike」。
警方稱，該團伙還在2024年8月至2025年6月期間，通過15筆虛假商業貸款騙取NAB近1500萬澳元。
此外，他們還曾試圖騙取總價值720萬澳元的商業貸款和住房貸款，但未成功。
Li、Phan和Hu目前均面臨涉及數百萬澳元詐騙及洗錢指控，尚未認罪。
警方指出，Huy Tin Nguyen與Andrew Hu（另一名前NAB和聯邦銀行員工、房貸經紀人）利用對NAB內部流程和演算法機制的熟悉，尋找漏洞實施詐騙。
兩人還涉嫌管理一個不斷輪換的房貸經紀人網路，以規避監管和調查，通過這些渠道遞交虛假貸款申請。
警方稱，Huy Tin Nguyen還與集團成員Ibnu Pratama合作。該人已於2024年12月離開澳大利亞，目前因涉及數百萬澳元詐騙仍遭通緝。
調查還指出，Thu Huong Nguyen通過其公司HTN Finance Pty Ltd協助安排數百萬澳元虛假住房貸款。
她曾擔任一筆貸款經紀人，協助詐騙集團于去年2月購買Dover Heights一套雙拼住宅中的一半，交易金額接近1300萬澳元。
另一名前NAB員工Timotius Donny Sungkar（去年已被起訴）負責審批該貸款。
詐騙集團成員Anya Phan此前曾居住在該物業，隨後又通過其公司Phan Holding Group Pty Ltd于去年6月以1375萬澳元買下另一半產權。
截至目前，警方已起訴包括Nguyen夫婦在內共27名涉嫌詐騙的集團成員。
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金融犯罪調查組指揮官Gordon Arbinja表示：「這些腐敗的內部人員正在破壞澳大利亞貸款體系的完整性。如果沒有他們參与，如此規模的詐騙根本不可能發生。」
Nguyen夫婦將被繼續羈押至本周五，屆時預計將申請保釋。
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