突發！悉尼華人詐騙集團曝光，超20人落網！千萬價值豪宅遭強制拍賣！華人千萬警惕
從針對中老年人的「祈福詐騙」，到針對留學生和青年的「冒充警方詐騙」，詐騙手段層出不窮，各個年齡段均有人上當受騙。
近日，澳洲警方搗毀了一個針對華人的大型詐騙團伙，與之關聯的嫌犯超過20人，並查封了他們的豪宅等財產。
面對詐騙，時刻都要提高警惕……
01
澳洲警方搗毀大型詐騙團伙
據報道，一對亞裔母女因涉嫌詐騙7000萬澳元被捕，其位於悉尼東區懸崖邊價值1300萬澳元的豪宅已被銀行強制接管並掛牌出售。
報道稱，這處位於Dover Heights的豪宅擁有4間卧室和4間浴室，目前正以抵押權人接管出售房產的形式出售。
當借款人拖欠貸款時，迫使貸方接管房產並將其出售以收回未償債務。
位於Gilbert St 50號的房產目前仍登記在Thi Hue Hoang名下，但地契文件顯示，該房產已抵押給澳洲國民銀行，並附有新州犯罪委員會的警告。
該房產於去年2月以1298萬澳元的價格易手，但中介並未在6月23日拍賣前提供任何指導價。
去年11月，53歲的Anya Phan及其25歲的女兒Thi Ta在這棟Dover Heights豪宅內落網，被控參与了澳洲史上最複雜的金融犯罪集團之一。
自稱算命師兼風水大師的Phan目前面臨39項指控，涉嫌誘騙亞裔社區中的弱勢群體向澳洲國民銀行申請巨額商業和住房貸款，然後從中抽成。
據稱，2024年1月至2025年9月期間，Phan讓多人相信自己是通靈者，並承諾他們未來會成為億萬富翁。
據法庭文件，Phan涉嫌說服一名同夥為購買Rose Bay一套公寓而貸款370萬澳元。
此外，2024年7月至2025年9月期間，Phan還從其澳新銀行賬戶中提取843,163.85澳元，用於在The Star Casino賭博。
在6月23日拍賣前，負責出售該房產的Raine & Horne Double Bay已告知潛在買家：「由於賣方是抵押權人，已指示不得提供指導價。」
「該房產必須通過拍賣出售，賣方承諾採用透明的銷售流程，以確保市場決定房產的價值。」
Dover Heights的房價中位數約為750萬澳元，而該豪宅的月供高達5.6萬澳元。
此前，警方對一個涉嫌利用被盜身份為根本不存在的豪華「幽靈汽車」申請融資的犯罪集團進行了廣泛調查。
警方稱，該行動涉及多家金融機構的大規模貸款詐騙。
據《悉尼晨鋒報》此前報道，被稱為「Penthouse Syndicate」的犯罪組織涉嫌在兩年內詐騙澳洲國民銀行超過1.5億澳元。
今年5月，34歲的Huy Tin Nguyen及其35歲的妻子Thu Huong Nguyen在其位於Wentworth Point的家中被捕，涉嫌參与犯罪集團的活動。
值得注意的是，Nguyen曾在澳洲國民銀行和聯邦銀行工作，並利用任職期間掌握的內部信息協助審批欺詐性貸款。
兩人被控參与了超過4000萬澳元的詐騙活動。
目前，已有25人因涉嫌與該犯罪集團有關而被捕。
此案將於7月16日在悉尼Downing Centre地方法院開庭審理。
02
「冒充警方詐騙」仍然猖獗
千萬提高警惕
近日，澳媒還曝光了一個華人遭遇「冒充警方詐騙」的相關情況。
被害人Justin相信了騙子的謊言，錄製所謂的「自證陳述」。
在卧室里，他按下錄製鍵，先向鏡頭鞠躬表示敬意，然後開始向即將裁決自己命運的法官陳述。
他說，所有針對他的指控都是「捏造的、毫無根據的、不切實際的」。
最後，他向法官發出懇求：「我誠摯請求睿智的審判法官為我查明事實真相，證明我的清白。我真誠地請求您的幫助。」
Justin（化名）出生於中國。他當時相信自己被指控涉嫌國際洗錢，正受到中國執法機關調查。
他試圖證明自己的清白，但很快便發現，根本不存在任何警方調查，而與他聯繫的人其實是一夥假冒中國執法部門的詐騙犯，他們騙走他幾乎全部積蓄。
Justin接到一個電話，對方自稱來自中國駐香港總領事館法律部門。他核對來電號碼后發現，號碼與總領館登記電話一致。
電話那頭的人用普通話告訴他，一個登記在他名下的電話號碼正在向香港居民發送虛假的工作和移民澳大利亞信息。
對方稱已有大量受害者受影響，事件已被上報中國警方及中國駐香港總領館。
Justin回憶：「他們說這可能影響我未來出入境中國，也可能影響我的護照。」
他起初抱持懷疑態度，但對方說得十分逼真。
隨後，Justin被轉接到所謂的上海警方。
電話另一端的人讓他先掛斷電話，再自行上網搜索上海公安局的電話號碼並記錄下來。
不久后，對方再次撥來電話，號碼完全一致。
隨後，「警察」要求他通過Microsoft Teams進行筆錄。
然而在通話過程中，對方又聲稱發現他的名字與另一宗案件有關，需要進一步調查。
更令人震驚的是，對方掌握了Justin大量個人信息，包括：父母過去的工作單位；他曾經居住過的地址；中國銀行賬戶的交易記錄。
Justin說：「他們講話方式極具控制欲，非常專制、權威。」
詐騙集團還向他展示了法律文件，包括一張印有他照片的「逮捕令」。
文件甚至引用了澳大利亞安全情報組織（ASIO）和澳大利亞聯邦警察（AFP）。
文件聲稱：ASIO和AFP將協助上海警方實施抓捕；雙方將共享證據；澳大利亞內政部與中國公安部將合作遣返中國籍犯罪嫌疑人。
Justin說：「我當時既害怕、震驚，又感到困惑和懷疑。我一直在想，這種事情怎麼可能發生？」
詐騙集團隨後稱，有人盜用了他的身份，在中國開設銀行賬戶用於洗錢。
「他們說無法證明是不是我做的，但仍然必須調查我。」
詐騙集團告訴Justin，在調查期間他將受到監控。
Justin說：「他們要求我一直掛著Microsoft Teams。」
「攝像頭必須全天候開啟，甚至睡覺時也不能關閉，因為我必須每三小時向他們報到一次。」
每天睡前必須提交第二天行程；外出前必須提前報備；離開家時必須把Teams轉到手機；每三小時發送自拍照彙報位置和活動情況。
他說：「我從來沒有承受過這麼大的壓力。」
「同事們都開始察覺我的異常。」
他認為這種巨大壓力最終影響了自己的判斷能力。
詐騙集團還威脅他：如果向任何人透露案件情況，將增加新的指控罪名。
「這讓你覺得根本沒有地方可以求助。」
騙子還謊稱中澳之間存在引渡協議。實際上，澳大利亞早在2017年就終止了與中國的引渡條約。
隨後，詐騙集團稱警方需要調查他的資金來源是否合法。
他們要求Justin在Westpac開設新賬戶。之後又要求他把資金轉入一個滙豐銀行（HSBC）賬戶。
7天內，Justin從Westpac向該HSBC賬戶多次轉賬。總金額接近14萬澳元。
隨後，他又被要求錄製那段「證明清白」的法庭陳述視頻。
在完成最後一筆轉賬幾天後，Justin終於意識到情況不對。他立即向警方和銀行報案。
「我感覺非常痛苦。」
「因為我把所有的錢都轉給了他們。」
Westpac最終成功追回3萬澳元，Justin目前仍在尋求其他途徑追回剩餘損失。
03
大批華人損失慘重
這些詐騙行為，其實在多年前都已曝光，但總有人上當受騙。
根據澳大利亞競爭與消費者委員會（ACCC）數據，2025年澳大利亞因假冒中國官方機構詐騙造成的損失超過1200萬澳元。
Scamwatch共收到1294宗相關舉報。
ACCC副主席Catriona Lowe表示，在針對澳大利亞多元文化社區的各類詐騙中，針對華人群體的「權威詐騙」造成的損失最為嚴重。
她說，來自不同文化和語言背景（CALD）消費者向Scamwatch報告的詐騙案件中，損失中位數約為750澳元。
但假冒中國官方機構詐騙的損失中位數高達5.5萬澳元。
Lowe表示，ACCC多年來一直收到類似詐騙舉報，而且詐騙手法正變得越來越複雜。
「我們看到詐騙分子正極其有效地結合科技手段和心理操控來誘騙受害者。」
她說，受害者反映詐騙集團出示的文件以及採用的手法都極具迷惑性。
「例如，他們會模擬警方部門之間的轉接流程，看起來與真實機構的運作方式幾乎一模一樣。」
消費者行動法律中心首席執行官Stephanie Tonkin表示，如今詐騙活動已經實現「產業化」。
她說，詐騙集團會投入大量時間和資金對受害者進行長期「培養」，有時甚至利用受害人害怕被遣返或遭報復的心理，騙取巨額資金。
「這是一個極其複雜的心理操控騙局。」
「受害者會陷入極度恐慌和絕望之中，以至於無法進行理性判斷。」
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