一宗針對全美長者、涉案金額約6500萬元的跨國詐騙及洗錢案近日有新進展。聯邦檢方表示，居住在紐約法拉盛的48歲男子王某（* Wang，本文所列姓名均為音譯）周二（30日）在加州法院認罪，承認參与一個涉及約6500萬元的跨國詐騙及洗錢犯罪網路。
據星島日報報道，檢方表示，該案共有15名居住於法拉盛的被告涉案，王某亦於去年4月在法拉盛住所被捕。根據起訴文件，王某被視為該犯罪網路的主要被告之一（lead defendant）。截至目前，相關起訴案中已有逾30名被告遭聯邦檢方公開起訴。
檢方資料顯示，被告中，15名來自法拉盛的被告包括
48歲王某（* Wang）、27歲蘇某（* Su）、39歲徐某（* Xu）、28歲蔡某（* Cai）、27歲邵某（* Shao）、30歲尹某（* Yin）、30歲趙某（* Zhao）、30歲林某（* Lin）、24歲王某（* Wang）、28歲張某（* Zhang）、27歲孫某（* Sun）、27歲林某（* Lin）、41歲沈某（* Shen）、29歲張某（* Zhang）及31歲高某（* Gao）。
根據加州檢察官辦公室，該犯罪網路至少自2019年起在加州運作，主要由非法滯留美國的中國公民組成，並與位於印度的詐騙電話中心合作。
詐騙者在電話中假冒技術支援人員、政府官員或銀行職員，誘騙長者提取大量現金，再將現金藏入包裹，透過快遞寄往指定姓名及地址。檢方指出，收件人姓名多為假名，地址則多為短租住宅。
檢方表示，王某是該案主要被告之一。他承認於2019年至2023年間參与該犯罪計劃，涉及超過2000個由受害長者寄出的現金包裹，造成受害者損失逾6400萬元。
檢方指出，王某於2025年4月在法拉盛住所被捕。數天前，另一名居住法拉盛的被告蘇某在肯尼迪國際機場（JFK）準備搭乘單程航班前往中國時被捕。
其後，同年8月聯邦執法人員展開全國性拘捕行動，地點包括南加州、德州、密歇根州及紐約。
據檢方，案件最早可追溯至2020年12月，當時一名長者受騙后聯繫快遞公司，執法人員隨後查獲11個裝有現金的包裹，總額約13.5萬元。這些包裹均寄往聖地亞哥地區的短租地址，收件人姓名均為假名。
根據認罪協議，涉案人員以「中心—分點」模式租用短租住宅：先租下一處中心據點約一周，再於附近租用多個租期較短的分點，用於接收受害者寄出的現金包裹；一段時間后，再轉往新的地區，以相同模式繼續運作。
檢方表示，郵件及電信詐騙共謀罪最高可判40年監禁，洗錢共謀罪最高可判20年監禁。
檢方強調，起訴書中的指控僅屬指控，在未經法院依法定罪前，所有被告均應被推定無罪。
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